证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-006 江苏灿勤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关内部管理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制 定、修订公司内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 第一条 为维护公司、 ...

关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0232 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:津2 目 家 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0232 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称灿勤科技)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是灿勤科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1—2 a microsoft of Sun Alle 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。 n · CPAs · (SPECIAL · GENERAL · ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-002 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件及电话 方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 2024 年 5 月 1 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | 江苏灿勤科技股份有限公司 年年度股东大会会议须知 3 2023 | | --- | --- | | | 江苏灿勤科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 6 2023 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理结构，进一 步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏灿勤科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求本公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （ ...

江苏灿勤科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信中联在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （8）2023 年度上市公司审计客户 27 家，年报审计收费总额 3,554.40 万元， 主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏灿勤科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称公司关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5% ...

一、独立董事的基本情况 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项进行了重 点关注，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东 合法权益。我现将 2023 年度的工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘少斌先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，电子科学与 技术专业。1989年7月至2004年3月，任江西工业大学基础课部（后合并为南昌大学理学院）教 师；2004年4月至2010年11月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院教授；2010年11月至 今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授；2019年4月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我具备《上市公司治理 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,并对公司重大事项进行了重点关注,促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升,切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2023 年 度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙卫权先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师 专业,高级会计师,注册会计师。1993年7月至1999年12月,任江苏兴港会计师事务 所所长;2000年1月至2007年9月,任苏州勤业联合会计师事务所所长;2007年9月 至2012年12月,任苏州勤业会计师事务所有限公司执行董事、总经理;2002年3月至 今,任张家港保税区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理;2013年1月至今,任 天衡 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体的核查意见 （一）基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对灿勤科技部分募集资金投资项目增加实施 主体事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.50元，募 集资金总额105,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,573.40万元后， 募集资金净额为97,426.60万元。上述募集资金已于2021年11月11日全 ...