证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-007 江苏灿勤科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）于 2024年 4月22 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通 过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司拟新增控股子公司苏州 拓瓷科技有限公司（以下简称"拓瓷科技"）、苏州频普半导体科技有限公司 （以下简称"频普半导体"）作为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "新建灿勤科技园项目"的实施主体。除前述新增实施主体外，公司募投项目其 他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 募集资金投资总额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 扩建 5G | 通信用陶瓷介质滤波器项目 | | ...

中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格 为10.50元，募集资金总额1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税） 75,734,004.80元后，募集资金净额为974,265,995.20元。上述募集资金已于2021 年11月11日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验 资报告》（立信中联验字[2021]D-0052号）。 截至2023年12月31日，公司本次发行募集资金使用情况及余额如下： | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 项目 | 金额 | | 截至 2022 | 年 | 月 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | 691,000,206.65 | | 减：2023 | | | 年募投项目支出 | | 90,200,951.86 | | 加：202 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及《江苏灿勤科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 1 （三）会议的表决程序、表决 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-004 江苏灿勤科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸 易中心北区 1-1-2205-1 （ ...

关于江苏灿勤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏灿勤科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-23733333 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0104 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"成进入"轻器婴工"资料签变"强势变变"强情零合（http://www.samsologic.c 录 －、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 / the are r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0104号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏灿勤科 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,2023年,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,并对公司重大事项进行了重点关注,促进了董事会规范运作和公 司治理水平的提升,切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益。我现将 2023 年 度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔巍先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,法学专业, 律师,经济师(金融)。1993年8月至1997年3月,任中国工商银行南通分行信贷管 理部法务;1997年4月至2011年6月,任中国银行张家港分行风险管理部法务;2011 年3月至今,任信用行科技无锡有限公司监事;2011年7月至今,任江苏拙正律师事 务所合伙人;2014年3月至今,任苏傲光测科技江苏有限公司监事;2015年5月至2016 年 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏灿勤科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-008 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的 ...

公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏灿勤科井 江苏灿勤科技股份有限公司关于董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...