证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-014 生益电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月26日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"吉安工厂（二期）多层印制电路 板建设项目" （以下简称"吉安二期"）达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024年6月延长至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目 的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保 荐机构东莞证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票1 ...

生益电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23011560065 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会称 ： 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23011560065号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了后附的生益电 子管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)。 一、管理层的责任 三、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执 业准则要求我 ...

委托单位：生益电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-89281988 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申.话(Tel):0591-87852574 Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 关于生益电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011560043号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了生益电子股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及财务报表附注,并于 2024年 3月 26 日出具了"华兴审字 [2024]23011560019 号"无保留意见的审计报告。财务报表的编制和公允列 报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执 行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 关于 ...

一、聚焦印制线路板主业，持续优化产品布局 生益电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 生益电子股份有限公司（以下简称 "生益电子"或"公司"）认为提高上 市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之 义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作 会议精神，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化公司核心竞争力，保障投资者权益， 树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 在计算机及服务器市场领域，公司积极响应信创的号召，全力支持客户，同 时积极拓展生态链，与众多信创产业链的合作伙伴建立紧密的合作关系。公司在 1 / 12 公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业 务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠 性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-012 生益电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审计通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 62,857.00 万元， 本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董 事对各关联方与公司 2024 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时 关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华 兴验字【2021】21000250047 号）。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-015 生益电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对 公司未来年度发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕； 若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的 已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订 后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 8,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份 ...

生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 庫换玲 本人唐艳玲作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和 股东大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体 股东的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履 职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,电化学高级 工程师。1987年9月至1989年12月任天津市化学试剂中专教师:1989年12月 至 2013年 10月,历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总 经理、总经理、董事:2013年10月至2014年4月,任中国电子电路行业协会 执行秘书长;2014年6月至2016年5月,任常州安泰诺特种印制板有限公司顾 问:2014年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技有限公司顾问;2016 年 10 月至 2020年 10 月, ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-016 生益电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

生益电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则， 认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事陈文洁女士担任，委员包括董事谢景云女士，独立 董事汪林先生。2023 年 5 月，公司董事会完成换届，公司第三届董事会审计委 员会仍由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立董事汪林先生三人组成。 其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会的召集人。审计委员会 委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，召开公司第二届审计委员会 2023 年第一次会议，审 议 ...