本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于2025年4月18日以通讯表决方式召开。2025年4月18日公司以邮件和书面方式向 各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-022 生益电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司部分股份，本次回购的股份将全 部用于实施《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》，回购股份价格 不超过人民币43.02元/股（含），不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人 ...

生益电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-023 重要内容提示： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕； 若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的 已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订 后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本 等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。实际回购价 格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-021 生益电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 17 日 限制性股票预留授予数量：3,910,118 股，约占公司目前股本总额的 0.47%。 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》""本次激励计划"）的相关规定，生益电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十 二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 17 日 为预留授予日，以 5.01 元/股的 ...

生益电子股份有限公司 一、 预留授予限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不 超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 2024 年限制性股票激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 2025年4月18日 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | | | | | 获授的限制性 | 占授予第二类 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 限制性股票总 | 额的比例 | | | | | | （股） | 数的比例 | | | | | 一、内部董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 张恭敬 | 董事、总经理 | 中国 | ...

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0091 号 二〇二五年四月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0091 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受生益电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"生益电子"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律 工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月 15日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会 议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-020 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司2024年第一 次临时股 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2025年4月17日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2025年4月15日公 司以书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议 资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次 会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 生益电子股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-019 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司董事张恭敬先生作为激励对象 回避表决。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通 过。 具体内容详 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，负责生益电子的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，东莞证券 对公司进行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为2024年1月1日- 2024年12月31日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查人员：王辉、张琛文。 现场检查时间：2025年3月24日-2025年3月28日。 现场检查方法：现场检查人员查阅了本持续督导期间的"三会"文件和与会 议相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期间的部分科目明细； 查阅本持续督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查 阅大额募集资金支出的银行回单；查阅公司财务报告、年度报告、同行业上市公 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 | 未发现公司及相关当事人出 | | --- | --- | --- | | | 的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 | 现违反相关法律法规或不履 | | | 做出的各项承诺。 | 行承诺的情况。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | 东莞证券核查了公司相关制 | | | | 度情况，公司已建立健全了 | | 7 | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事 | 公司治理制度，相关制度执 | | | 规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范 | 行情况均符合相关法规要 | | | 等。 | 求。 | | | | 东莞证券对公司的内控制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | 的设计、实施和有效性进行 | | | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 | 了核查，公司已建立健全了 | | 8 | 审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、 | 相关内控制度，该等制度符 | | | 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的 ...