一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对生益电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体核查情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 1,974,938,921.10 | 1 | 减：募投项目累计使用金额 | 1,513,523,968.13 | | --- | --- | | 其中：本期募投项目使用金额 | 64,674,170.53 ...

生益电子股份有限公司 官 报 告 华兴审字[2025]24012480012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ᇗ䇗ᣛ ުᇗᆍ>@ਭ ⭕ⴀ⭫ᆆ㛗Գᴿ䲆ޢਮޞ։㛗ђφ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡇԢᇗ䇗Ҽ⭕ⴀ⭫ᆆ㛗Գᴿ䲆ޢਮδԛсㆶ〦ć⭕ⴀ⭫ᆆĈᡌćޢਮĈε 䍘ࣗᣛ㺞θऻᤢᒪᴾᰛⲺਾᒬ∃ޢਮ䍺ӝ䍕ٰ㺞θᒪᓜⲺਾ ᒬ∃ޢਮ⏜㺞Ƚਾᒬ∃ޢਮ⧦䠇⍷䠅㺞ૂਾᒬ∃ޢਮ㛗ђᵹⴀࣞ 㺞ԛީ䍘ࣗᣛ㺞䱺⌞Ⱦ ᡇԢ䇚Ѱθ䱺Ⲻ䍘ࣗᣛ㺞൞ᡶᴿ䠃ཝᯯ䶘➝ԷѐՐ䇗ࡏⲺ㿺ᇐ㕌 θݷޢਃ᱖Ҽ⭕ⴀ⭫ᆆᒪᴾᰛⲺਾᒬ∃ޢਮ䍘ࣗ⣬߫ԛ ᒪᓜⲺਾᒬ∃ޢਮ㔅㩛ᡆ᷒ૂ⧦䠇⍷䠅Ⱦ ӂȽᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ⲻะ ᡇԢ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾᇗ䇗ࡏⲺ㿺ᇐᢝ㺂Ҽᇗ䇗ᐛ֒Ⱦᇗ䇗ᣛⲺ ć⌞߂Ր䇗ᐾሯ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗Ⲻ䍙ԱĈ䜞࠼䘑ж↛䱆䘦ҼᡇԢ൞䘏ӑࡏс Ⲻ䍙ԱȾ➝ѣള⌞߂Ր䇗ᐾ㚂ѐ䚉ᗭᆾࡏθᡇԢ⤢ӄ⭕ⴀ⭫ᆆθᒬኛ㺂 Ҽ㚂ѐ䚉ᗭᯯ䶘ⲺެԌ䍙ԱȾᡇԢؗθᡇԢ㧭Ⲻᇗ䇗䇷ᦤᱥ࠼ݻȽ䘸ᖉ ⲺθѰਇ㺞ᇗ䇗ᝅ㿷ᨆבҼะȾ пȽީ䭤ᇗ䇗Ӂ亯 ީ䭤ᇗ䇗Ӂ亯ᱥᡇԢṯᦤ㚂ѐ࡚ᯣθ䇚Ѱሯᒪᓜ䍘ࣗᣛ㺞ᇗ䇗ᴶѰ 䠃㾷ⲺӁ亯Ⱦ䘏ӑӁ亯Ⲻᓊሯԛሯ䍘ࣗᣛ㺞᮪։䘑㺂ᇗ䇗ᒬᖘᡆᇗ䇗ᝅ㿷Ѱ 㜂ᲥθᡇԢуሯ䘏ӑӁ亯ঋ⤢ਇ㺞ᝅ㿷Ⱦ 1 δ ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对生益电子变更募集资金投资项目情况进行了核查， 具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计 师事 ...

生益电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈文洁 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，在本人任期内，公司共召开 12 次董事会，本人现场出席会议 7 次，以通讯形式出席会议 5 次。2024 年度公司召开 2 次股东大会，本人均全部 出席。本人对提交董事会的议案进行认真审议，以独立、客观、审慎的态度行使 表决权，对报告期内所有议案投了同意票。本人认为公司重大经营事项和其他重 大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。 （二）履行董事会专门委员会、独立董事专门会议职责情况 本人陈文洁作为生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，积极出席董事会和 股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体 股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2024年度的履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1972 年出生，中国国 ...

生益电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 汪林 本人汪林作为生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，积极出席董事会和股东大 会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利 益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2024年度的履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2011 年 4 月至 2017 年 4 月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2021 年 1 月，任广州普邦园林股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2020 年 1 月，任和宇健康科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任广 东富信科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2023 年 10 月，任深圳市利和 兴股份有限公司独立董事； 2020 年 12 月至 2022 年 ...

生益电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 生益电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 生益电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 唐艳玲 本人唐艳玲作为生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，积极出席董事会和 股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体 股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2024年度的履 职情况报告如下： 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电化学高级 工程师。1987 年 9 月至 1989 年 12 月任天津市化学试剂中专教师；1989 年 12 月 至 2013 年 10 月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总 经理、总经理、董事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任中国电子电路行业协会 执行秘书长；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾 问；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技有限公司顾 ...

生益电子股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使 职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在 公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。 （2025年修订） 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后 正式实施。 第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，为了 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事津贴管理办 法》。 生益电子股份有限公司 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-016 生益电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞任的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会战略委员会委员的情况 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员 会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任 战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先 ...