本次调整公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项系为了满足公司日 常生产经营、业务发展需要，相关交易将按照公平自愿、公允合理的市场化原则 进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司 持续经营能力及独立性造成影响。 全体独立董事同意《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：郑诗礼、杨迪航、邓超 2024 年 7 月 22 日 第三届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江 帕瓦新能源股份有限公司章程》等的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开公司第三届董事会独立董事第二次专门会议，会议由独立董事郑诗 礼召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，对拟提交公司第三 届董事会第十五次会议审议的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 进行了事前审核，并发表意见 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-049 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 的税后利润）为正值； | 告出具标准无保留意见的审计报告； | | --- | --- | | ②审计机构对公司的该年度财务报 | ③最近一期审计基准日货币资金余 | | 告出具标准无保留意见的审计报告； | 额不低于拟用于现金分红的金额。 | | ③最近一期审计基准日货币资金余 | …… | | 额不低于拟用于现金分红的金额。 | （5）利润分配的比例及期间间隔 | | …… | 在符合利润分配原则、保证公司正常 | | （5）利润分配的比例及期间间隔 | 经营和长远发展的前提下，公司原则上每 | | ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会,现提名凌敏为浙江帕瓦新能源 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江帕瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

海通证券股份有限公司关于 浙江帕瓦新能源股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江帕瓦 新能源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司（以下简称"帕瓦 兰溪"）及浙江帕瓦供应链管理有限公司（以下简称"帕瓦供应链"）的业务发展 的需求，提高其融资效率，公司拟为帕瓦兰溪提供不超过人民币15,000万元（含 本数）担保额度，为帕瓦供应链提供不超过人民币15,000万元（含本数）担保额 度，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司经营 管理层根据实际经营 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能 力，公司及子公司拟向银行申请不超过 580,000 万元人民币的综合授信额度。授 信额度不等于公司及子公司的总融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与 公司及子公司实际发生的融资金额为准。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：上海浦发银行股份有限公司绍 兴诸暨支行、中国银行股份有限公司浙江省分行营业中心、招商银行股份有限公 司绍兴诸暨支行、杭州银行股份有限公司江城支行、兴业银行股份有限公司绍兴 分行 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-055 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 上述董事、独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立 董事任职要求。 综上，我们同意提名黄汐强先生、杨峰先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人，提名凌敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提 交公司董事会进行审议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 7 月 16 日 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发 表如下审核意见： 经审阅公司第三届董事会非独立候选人黄汐强先生、杨峰先生，独立董事候 选人凌敏先生的个人履历等相关资料，上述董事、独立董事候选人不存在《中华 人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、独立董事的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司（以下简称"帕瓦兰 溪"）、浙江帕瓦供应链管理有限公司（以下简称"帕瓦供应链"）。帕瓦兰溪、帕 瓦供应链系浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为帕瓦兰溪提 供担保额度人民币 15,000 万元（含本数），为帕瓦供应链提供担保额度人民币 1,5000 万元（含本数）。 截至本公告披露日，公司实际为帕瓦兰溪和帕瓦供应链提供的担保余额为 6,080 万元（不含本次担保金额）。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-052 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构 海通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东 大会审议。 一、担保情况概述 （ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 7 月 16 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-048 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度系为了满足公司及子公司日 常经营、业务发展需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公 司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次事项不会给公司带来重大 财务风险，不会损害公司及股东利益。监事会同意公司及子公司向银行申请综合 授信额度。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...