关于对浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕333 号 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称帕瓦股份公 司）2024 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕 10009 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审 计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》相关要求，现将有关情况说明如下。 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，帕瓦股份公司经自查确认， 存在与供应商交易价格不公允的情形，累计向部分供应商多付工程及设备款 18,000 万元。帕瓦股份公司实际控制人张宝出具承诺，将对相关供应商未归还 的多付工程及设备款承担连带赔偿责任。截至审计报告日，相关供应商尚未归还 上述多付的工程及设备款。我们无法就上述事项获取充分、适当的审计证据，也 无法确定上述事项对帕瓦股份公司其他应收款、存货、在建工程、固定资产、营 业成本、资产减值损失等项目可能产生的影响，以及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称帕瓦股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的帕瓦股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供帕瓦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为帕瓦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解帕瓦股份公司 2024 年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕10011 号 浙江帕瓦新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称帕瓦股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供帕瓦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为帕瓦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 帕瓦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司经营决策提出了合 理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌敏，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，在劳伦斯伯克利国家实验室进行博士后 研究；2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任浙江大学讲师；2018 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司经营决策提出了合 理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 本人认为，2024 年度本人任职期内公司董事会、股东大会的召集、召开均 符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，会议 表决结果、所做出的决议均合法有效。 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑诗礼，男，197 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公 司相关会议，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司 经营决策提出了合理建议，切实维护了公司及全体股东、尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓超，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大 学硕士，中国矿业大学博士。1991 年 3 月至今，历任中南大学助教、讲师、副 教授、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月，任株洲千金药业股份有限公司独立 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，积极出席公 司相关会议，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司 经营决策提出了合理建议，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨迪航，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南 农业大学经济管理博士，注册会计师，高级会计师。1985 年 7 月至 1998 年 12 月，先后任湖南省财政厅所属湖南会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理、 部门主任、副 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关 规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独 立董事杨迪航、凌敏、邓超及 2024 年度在任独立董事刘玉龙、郑诗礼的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨迪航、凌敏、邓超、刘玉龙、郑诗礼的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事 独立性的相关要求。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688184 公司简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 浙江帕瓦新能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除邓超、凌敏外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 邓超、凌敏董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，邓超理由是：由于天健会计师 事务所没有对年报中（1）供应商交易价格对公司其它应收款、存货、在建工程、固定资产、营业 成本、资产减值损失等项目及相关比较数据可能产生的影响，以及是否存在关联方资金占用的情 形；（2）前期差额更正事项等的真实性、准确性和完整性明确表态，影响了本人对相关数据的真 实性作出明确判断与决策。凌敏理由是：天健会计师事务所为浙江帕瓦新能源股份有限公司出具 了具有保留意见的审计报告。关于存在与供应商价格不公允的情况、供应商工程设备款问题、应 收款、存货、在建工程、固定资产、营业成本、资产减值损失、关联方资金占用，本人无法就上 述事项获取充分证据、信息。请 ...