证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-102 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《浙江帕瓦新能源股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》 （以下简称"《股价稳定预案》"），浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以集中竞价方式回购公司股份（以下简称"第四期股份回购"）的措施稳 定股价，主要内容如下： ●回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,500 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超 募资金（含利息收入）。 ●回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后股份将 依法注销、减少注册资本。 ●回购股份价格：不超过人民币 22.87 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-103 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分管理制度的公告 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第一百二十四条 董事长行使下列职 | 第一百二十四条 董事长行使下列职 | | | 权： | 权： | | | （一）主持股东大会和召集、主持董 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | | 事会会议； | 会会议； | | 2 | （二）督促、检查董 ...

二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-106 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：结合 2024 年度 公司审计工作的需要，为充分保障公司审计工作安排，并综合考虑市场信息，经 评估研究，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事项与天健会计师事务所进行了沟 通，天健会计师事务所已知悉本事项且目前未提出异议。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出 ...

快推动锂电多晶型、高镍/超高镍三元前驱体产品及钠电前驱体产品的放量， | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | ¨ | 特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明 | | | 活动类别 | 会 ¨ 新闻发布会 þ | 路演活动 ¨现场参观 ¨ 其他： | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 12 月 19 | 日 德邦基金 汪宇；银河基金 金烨、傅鑫；兴银 基金 林德涵、罗怡达、马文博；华泰保兴基金 朱恒栋； | | | | 国泰安保基金 祝淼 | | | | 时间 | 2024.12.19 | | | | 地点 ...

关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《股价稳定预案》，公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件之日 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-100 （2024 年 12 月 20 日）起的 10 个交易日内制订稳定股价的具体方案，在履行完 毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信 息披露要求及时予以公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及规范性文件的要求，为维 护公司上市后股价稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者利益，浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《浙江帕瓦新能源股份有限公司股 票上市后三年内公司股价稳定预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），该预 案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江帕瓦新能源股份 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系 | ¨ | 特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明 | | 活动类别 | 会 ¨ 新闻发布会 þ | 路演活动 ¨现场参观 ¨ 其他： | | | 12 月 17 | 日 睿郡资产 刘力、李卜诺；胤胜资产 王道斌、 | | | | 杨潇；汐泰投资 刘平；和谐汇一 梁爽、林钰婷；中信保 | | 参与单位名称及 | 邹江渝、程文钰； | 诚基金 姚思洲；富安达基金 路旭；贝莱德基金 神玉飞、 | | 人员姓名 | 12 月 18 | 日 海通自营 董山青、蔡骏临；太平养老保险 吴 | | | | 涛、孟兴亚、应鹏飞；浦银安盛基金 凌亚亮；龙云基金 | | | 刘高寒 | | | ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------| | 投资者关系 | ¨ 特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 | þ 业绩说 | | 活动类别 | 明会 ¨新闻发布会 ¨ 路演活动 ¨现场参观 | ¨ 其他： | | 参与单位名称及人 员姓名 | 参与帕瓦股份 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | 2024.12.10 | | | 时间 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ https:// roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 上市公司接待人员 姓名 | 董事长、总经理、首席科学家 张宝 独立董事 凌敏 副总经理、财务总监 袁建军 | | | | 副总经理、董事会秘书 徐琥 | | | | 投资者关系活动主要内容 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份信 息及所持公司股份的数据信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息 的网上申报，每季度检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的信息披露情 况。公司证券办负责协助董事会秘书开展、落实相关具体工作。发现违法违规的， 应及时向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 报告。 第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、 股票收益互换等方式取得股份的减持，适用本制度。 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文 件及 ...