证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-024 康希诺生物股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运 营资金需求和风险可控的前提下，公司及下属公司使用最高不超过人民币30亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险性低、流动性好、安全性高的 投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存 单、收益凭证等），授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心 负责组织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择风 ...

康希诺生物股份公司审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和康希诺 生物股份公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、2023 年 3 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会召开第十二次会议， 同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 为 2023 年境内审计机构及内部控制审计机构，德勤·关黄陈方会计师行（以下 简称""德勤香港"）为 2023 年境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 2、公司独立董事对聘请境内外审计机构及内部控制审计机构事项进行了事 前审核，发表了事前认可意见： 公司全体独立董事认为公司续聘德勤华永 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-025 康希诺生物股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及康希诺生物股份公司（以下简称"公司"或"本集团"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司2023年度的 经营成果及截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性的原则，公司对截至 2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产计提相应的 减值准备，具体如下： 单位：万元 | 项目 | | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 1,504.60 | | | 小计 | 1,504.60 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 47,282.54 | | 应收退货成本减值准备注 | | 6,864.63 | | 预付款项减值准备 | | 6,335.68 | | 其他非流动 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-022 康希诺生物股份公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照公司上市地监管规则和《康希诺生物股份公司章程》《对外担保决策制 度》的相关规定，为满足康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内下属子公司的经营发展需要，公司拟在 2024 年度对全资子公司提供累计不 超过人民币 1 亿元的担保，公司可根据实际情况对担保范围内的全资子公司分配 使用额度；以及公司全资子公司康希诺生物（上海）有限公司对其全资子公司康 希诺（上海）生物研发有限公司提供累计不超过人民币 1 亿元的担保。 相关担保事项以正式签署的担保文件为准，授权期限为本次董事会审议通过 之日起 12 个月内。 公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使担保决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。 截至本公告披露日，公司对外担保的总额为 46,789.88 万元，占公司最近一 期经审计净资产和总资产 ...

康希诺生物股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，本人不再担 任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希诺 生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行 职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理 水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：韦少琨，男，现任公司独立董事，1963 年生，中国香 港居民，工商管理专业硕士；1987 年至 1990 年，任 The MAC Group, Inc.分析师； 19 ...

康希诺生物股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人为康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，由本人继续 担任公司独立董事职务。报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康希 诺生物股份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履 行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治 理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况如下：桂水发，男，现任独立董事，1965 年出生，中国国籍， 无境外永久居留权，经济学学士、工商管理专业硕士。1989 年至 1993 年，任上 海财经大学助教；1994 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 康希诺生物股份公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG （张耀樑）、桂水发、刘建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 康希诺生物股份公司 经核查独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

康希诺生物股份公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《康希诺生物股份公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，2023 年度，康希诺生物股份公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行 相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委 员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 2023 年 3 月 22 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第十 二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议 案》《关于 2022 年度财务决 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-017 康希诺生物股份公司 自愿披露关于吸附破伤风疫苗启动III期临床试验 并完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的吸附破伤风疫苗于近日正式启 动III期临床试验，并完成首例受试者入组。 III 期临床试验为评价该疫苗在 18 岁及以上人群中接种后的安全性和免疫原 性的随机、盲法、阳性对照的临床试验。 三、风险提示 疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要 申请临床试验、进行临床试验、申请药品注册上市许可等。同时，经查询国家药 品监督管理局网站，目前国内已有六款吸附破伤风疫苗获得生产注册批件。公司 会按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，临床试验进程和结果及产品 上市进度具有不确定性，公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站 刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 一、产品基本情况 破伤风是由破伤风梭状芽孢杆菌（破伤风杆 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CanSino Biologics Inc. 康希諾生物股份公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6185） 董事會會議通知 康希諾生物股份公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 會議將於2024年3月27日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其 附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及建議派發年度股 息（如有）。 承董事會命 康希諾生物股份公司 Xuefeng YU 董事長 香港，2024年3月15日 於本通告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王 靖女士；非執行董事梁頴宇女士，以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生 及張耀樑先生。 ...