证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-008 康希诺生物股份公司 自愿披露关于获得13价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197， TT载体）III期临床试验总结报告的公告 本次获得临床试验总结报告对公司近期业绩不会产生重大影响，PCV13i 审 评审批进度及取得药品注册批件的时间具有一定的不确定性，待获批上市销售， 将对公司经营业绩产生积极的影响。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信 息披露义务，公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告 为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）研发的 13 价肺炎球菌多糖结合 疫苗（CRM197，TT 载体）（以下简称"PCV13i"）于近日获得 III 期临床试验 总结报告。 一、产品基本情况 肺炎球菌性疾病是全球严重的公共卫生问题之一。肺炎链球菌是引起儿童肺 炎、脑膜炎、菌血症等严重疾病的主要病原菌，也是引起急性中耳炎和鼻窦炎等 的常见病因。 公司的 PC ...

康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三：《关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案》 9 | | 议案四：《关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案五：《关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 12 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》 | | 13 | | 议案八：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 ..14 | 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-002 康希诺生物股份公司 第二届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次临时会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士 主持，应参加董事 12 人，实际参加会议董事 12 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性 文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

关于修订《公司章程》及相关议事规则、《独立非执行董事 工作制度》及董事会专门委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-004 康希诺生物股份公司 鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期发布的相关监管规则， 同时公司董事会换届选举拟调整董事会成员人数，为持续符合监管要求，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结 合公司经营发展需求，公司于2024年1月19日召开第二届董事会第十五次临时会 议，审议通过了《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订董事会专门委员会工作细则的议 案》，公司于2024年1 ...

康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人桂水发，已充分了解并同意由提名人康希诺生物股份公司（以下简称"公 司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，为独立非执行董事履职创造良好的条件，保证独立非 执行董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立非执行董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-006 康希诺生物股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

康希诺生物股份公司 独立董事关于第二届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件 及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康希诺生物股 份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，我们作为康希诺生物股份公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，现对 公司第二届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司第三届董事会成员 公司董事会换届选举提名的第三届董事会成员候选人的任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。公司第 三届董事会成员候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及当前适用的《康 希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会（以下 简称"董事会"）薪酬与考核委员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股 份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 董事、监事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指要本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其 ...

董事会审计委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运 作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 香港会计师公会《审计委员会有效运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 现行适用的《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股份公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。倘《公司章程》《科创板上市规则》 《香港上市规则》或任何应适用的法律、法规及有关规定与本细则不一致、相抵 触或存在任何冲突，应依据从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...