张家港广大特材股份有限公司 证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-037 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,788,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,788,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.1081 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 32.1081 | | （% ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02207 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 8 月 26 日独立董事 2024 年第二次会议决议； 3、公司 2024 年 8 月 29 日第三 ...

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作 为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责广大特材的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 应的工作计划。 | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | 保荐机构已与广大特材签订保荐协 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | | 利和义务。 | | | 义务，并 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 | | 年半年度利润分配方案的议案 6 | 议案二：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....................7 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 42.78 million, a decrease of 50.06% year-on-year [3] - Revenue for the first half of 2024 was RMB 1.88 billion, a decrease of 8.37% year-on-year [3] - Operating cash flow for the first half of 2024 was negative RMB 418 million, mainly due to cash payments for daily procurement, employee salaries, and taxes, as well as increased inventory and long-term asset purchases [4] - Investment cash flow for the first half of 2024 was negative RMB 234 million, primarily due to investments in convertible bond projects [4] Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 10.71 million [1] - The profit distribution plan has been approved by the board of directors and requires approval by two-thirds of the shareholders at the general meeting [2] Subsidiary Performance - Deyang Guangda Dongqi New Materials Co, Ltd, a subsidiary, achieved revenue of RMB 617 million and a net profit of RMB 25.39 million in the first half of 2024 [2] Industry and Product Strategy - The company focuses on high-end equipment special steel materials and new energy wind power components, serving industries such as wind power, rail transit, mechanical equipment, military equipment, aerospace, energy power equipment, and marine petrochemicals [2] - The company is adjusting its product structure to reduce reliance on wind power castings and increase the production of high-value-added products such as basic materials, wind power spindles, and cast steel parts [2][3] Capacity Expansion - The special alloy material expansion project is under construction, with partial equipment already in use, and is expected to be operational by December 2024 [3] Convertible Bonds - The company's RMB 1.55 billion convertible bonds have not yet been converted, with a current premium rate of 127% [3] - The board of directors has decided not to lower the conversion price of the convertible bonds for the next six months [4] Market and Investor Relations - The company's stock price has fallen by 47% this year, and the convertible bond price has dropped by 34% to RMB 64.766 [3] - The company is actively managing its operations to improve cash flow and believes that the convertible bond price will gradually reflect its value in the long term [4]

公司代码：688186 公司简称：广大特材 2024 年半年度报告 张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 222 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人郭建康及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为42,779,874.46元。截至2024年6月30日， 母公司期末可供分配利润为人民币550,170,132.41元。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年6月30日，公司的总 股本 ...

张家港广大特材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《张家港广大特材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关要求，制定本管理制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的 内容、格式和要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-6 月实现归 属于上市公司股东的净利润为 42,779,874.46 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司期末可供分配利 ...

张家港广大特材股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 经审议，独立董事认为：公司 2024 年半年度按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》及《张家港 广大特材股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求建立了募集资金专户进 行存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金 的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会审议。 独立董事专门会议 2、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 2024 年第二次会议决 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合 并计算。 第四条 公司董监高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。公 司董监高不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 信息申报管理 第五条 公司董监高应当在下列时点或期间内委托公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息（包括但不限于姓 名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一） 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2个交易日内； （二） 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内； 第一条 为加强对张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有公司股份及买卖公司股 票行为的申报、披露管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 董事、监事和高 ...