| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-6 月实现归 属于上市公司股东的净利润为 42,779,874.46 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司期末可供分配利 ...

张家港广大特材股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 经审议，独立董事认为：公司 2024 年半年度按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》及《张家港 广大特材股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求建立了募集资金专户进 行存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金 的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会审议。 独立董事专门会议 2、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 2024 年第二次会议决 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合 并计算。 第四条 公司董监高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。公 司董监高不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 信息申报管理 第五条 公司董监高应当在下列时点或期间内委托公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息（包括但不限于姓 名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一） 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2个交易日内； （二） 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内； 第一条 为加强对张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有公司股份及买卖公司股 票行为的申报、披露管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 董事、监事和高 ...

张家港广大特材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强与投资者之间的联系，确保张家港广大特材股份有限公司 （以下简称"公司"）公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《张家港广大特材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《张家港广大特材股份有限公司信息披露管理制度》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、副董事长、 经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司各部门负责人、公司下属分公司（涉及分公司事项待公司设立 分公司后适用，下同）或分支机构的负责人、公司控股子公司负责人负有向公司 董事长、副董事长、经理层和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的 义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为 证券事务信息 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场 表决的方式召开，本次会议由监事会主席季良高先生召集并主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日(星期三) 下午 13:00-14:00 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三)至 09 月 03 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd005@zjggdtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于全资孙公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港 广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，每 股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元， 扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 63,953.76 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，并经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）5-4 号）。公司 依照规定对募集资金采取了专户存储管理，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份计 增持计划的基本情况：张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理徐卫明先生基于对公司未来发展的信心以及对公司 长期投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合 计增持金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-022）。 增持计划的实施结果：2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 3 日，徐卫明先 生已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 600,000 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"广大 转债"自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/ 股。 因公司实施 2022 年年度权益分派，"广大转债"的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分 派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券"广大 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of high-end special steel materials and components, including gear steel, mold steel, special alloys, and special stainless steel [2] - The market for wind power materials is characterized by small capacity, with the company focusing on large offshore wind power castings (5.5MW and above) [3] Group 2: Market Position and Competitive Advantage - The company has established a competitive advantage in niche product areas through focused research and flexible management, consolidating its market share [3] - In the wind power casting sector, the company possesses significant advantages in factory design, large-scale production lines, and advanced machining equipment, aligning with the trend towards larger wind turbines [3] Group 3: Financial Performance and Inventory Management - As of the end of Q1 2024, the company's inventory value was approximately 2.008 billion yuan, with no impairment risks identified due to a production model based on "sales-driven production" [4] - The total shipment volume of castings in 2023 was approximately 71,400 tons [4] Group 4: Financial Metrics and Ratings - The company's financial expenses for 2023 amounted to 91.8252 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 43.79% due to interest expenses from long-term projects and convertible bonds [5] - The company's credit rating remains at "AA-" with a stable outlook, as confirmed by the rating agency Zhongzheng Pengyuan [5] Group 5: Shareholder Information - As of March 31, 2024, the total number of shareholders was 11,192 [5]