证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-015 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议已于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚以通讯方式参加，其 余监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-014 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议，已于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、芮鹏以 通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度公司董事会严 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-019 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股 本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调 整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-022 智洋创新科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励 计划授予价格调整内容公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届监事 ...

智洋创新科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 特此公告。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划符合 归属条件激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 1 名激励对象 因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，监事会对公司本次符 合归属条件的 44 名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就。 监事会同意本次符合条件的 44 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-023 智洋创新科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 1 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-024 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （4）激励人数：首次授予19人，预留授予27人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及技 术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其他人员。 （5）激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排 具体如下： 限制性股票拟归属数量：133.65万股 归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行 公司的A股普通股股票 一、2023年股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1．2023年股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票 总量为447万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,351.2547万股的 2.91%。 ...

智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10285 号 智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10285 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

智洋创新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 智洋创新科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10286 号 智洋创新科技股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 附件：内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10286 号 制 。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是智洋创新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分及 预留授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废之 法律意见书 邮编：100022 w ww.deheng.com.cn 1 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M BEIJING DHH LAW FIRM 中国 北京市朝阳区建国门外永安东里 16 号 CBD 国际大厦 16 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 | | | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 激励计划、2023 年限制性 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | 股票激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | ...