证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》 | | .7 | 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《智洋创新科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：人工智能边缘感知设备产业化项目 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-011 智洋创新科技股份有限公司 关于投资建设"人工智能边缘感知设备产业化项目"的公告 投资金额：项目预计总投资规模为 39,900 万元 其他重要事项：本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、本项目规划基于当前市场形势和行业前景，未来市场、政策及经济形势 存在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实 际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。 2、项目资金来源为公司自有或自筹资金，虽然公司具有一定的资金实力， 且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导 致项目存在资金筹措到位不及时 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-010 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于投资建设"人工智能边缘感知设备产业化项目"的议案》 董事会认为：公司为提升在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平， 推动产业升级，同时为满足市场需求，增强企业竞争力，促进区域经济发展， 实现经济与社会效益双赢，公司拟投资建设"人工智能边缘感知设备产业化项 目"。项目预计总投资规模为 39,900 万元，资金来源包括但不限于自有资金、 银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。公司将根据实际资金情况对项目的 实施进度进行合理规划调整。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议，已于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-006 智洋创新科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议已于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参 加。 次监事会会议。 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 担保的议案》 监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综 合授信额度，是基于公司实际需求，公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、 聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保，其担保行为体 现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对 公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

智洋创新科技股份有限公司 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-009 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及 接受无偿关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、申请综合授信额度及接受无偿关联担保事项的概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 15 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务， 具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期 为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 基于公司实际需求，公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵 砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保，其担保行为体现了控股股 东及实际控制人对公司的支持 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-008 智洋创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及 资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更 好地增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置 自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、 收益凭证等）。 二、对公司日常经营的影响 公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-009 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议已于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 3 月 27 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参 加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-006 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联 担保的议案》 监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综 合授信额度，是基于公司实际需求，公司股东淄博智 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-005 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议，已于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖海 龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联 担保的议案 ...