英大证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 l 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准,公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股, 每股发行价格为人民币 42.93 元, 募集 资金总额 1.287.900.000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用〈不含增值税〉87.003.779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所(特殊普通合 伙) 对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019年 11 月 15 日出具了《验资报告》 (致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金使用及结余情况具体如下: 英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"或"保荐机构"）作为龙岩卓越新 能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）首 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准,公司获准向社会公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 30,000,000 股,每股发行价格为人民币 42.93元,募集 资金总额 1.287.900,000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用〈不含增值税〉87.003.779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1.200.896.220.75 元。致同会计师事务所(特殊普通合 伙 >对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019年 11 月 15 日出具了《验资报告》 (致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 英大证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构")作为龙岩卓越新能源 股份有限公司(以下简称"公司"或"卓越新能")首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第２号——上市公 ...

公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024- 007 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-005 龙岩卓越新能源股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度可供股东分配的利润为 78,610,773.22 元（合并报表）。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-012 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-013 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第二次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 4 月 8 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公 司财务检查、董事会及高级管理人员履 ...

2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任公司第三、四届董事会独立董事，并 担任薪酬与考核委员会成员和召集人、提名委员会、审计委员会成员。公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见，现将 2023 年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈明树：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学 博士。现任厦门大学教授。兼任龙岩卓越新能源股份有限公司和福建远翔新材料 股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公 司关联企业任职，均未持有公司股份;没有为公司及其控股股东或其各自的附属 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见，现将 2023 年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 方柏山:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1994 年 2 月至 2008年 9 月,历任华侨大学化工与生化工程系生化工程教研室副主任、 主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长,讲师、副教授、教授; 2008 年 9 月至 2022 年 6 月，厦门大学闽江学者特聘教授，历任厦门大学生物化 工研究所所长、厦门市合成生物技术重点实验室主任等，现已退休。 公司于 2023年 11 月完成董事会的换届选举工作,本人担任公司第五届董事 会独立董事,并担任提名委员会成员和召集人,审计委员会和薪酬与考核委员会 成员。 (二) 独立 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-010 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳 健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易 业务管理制度》规定执行，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇 ...