RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事タ 骑 维 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 。 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0290 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-008 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意公 司首次公开发行并上市的部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"技 术研发中心建设项目"和"新增年产 10 万吨生物柴油生产线项目"予以结项， 并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司保荐机构"英大证券有限责任公 司"（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。本事项无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 龙岩卓越新能源股份有限公司经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票注 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司 《董事会审计委员会工作细则》等规定、要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，切实对容诚所在 2023 年度的审计工作履行监督职 责。现将公司董事会审计委员会履职情况汇报如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的 要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚 所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审 议。 2、在执行审计工作的过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式， 与负责公司审计工作的注册会 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为吴重茂先生、何正凌女士、陈明树先生， 由吴重茂先生担任审计委员会召集人。 公司于 2023 年 11 月完成了董事会换届工作，并选举郑祯女士、罗春妹女 士、方柏山先生为公司第五届董事会审计委员会成员，由郑祯女士担任审计委员 会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2023 年 3 月 18 日召开 2023 年第一次会议，审议通过了： (6)关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 2、2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年第一季度报告的议案 3、2023 年 8 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吴重茂: 男，1976 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学 本科学历、厦门大学 EMBA（在读）。曾先后任职于厦门厦杏摩托有限公司、飞 利浦照明电子（厦门）有限公司、戴尔（中国）有限公司、厦门东方汇富股权投 资合伙企业〈有限合伙〉等单位；现任厦门汇龙源投资管理有限公司总经理，兼 任厦门国家会计学院兼职校外硕士研究生导师。 2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任公司第三、四届董事会独立董事，并 担任审计员会成员和召集人，公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作, 本人不再担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公 司关联企业任职，均未持有公司股份;没有为公司及其控股股东或其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会会议的情况 作为独立董事,本人均参加了公司召开的董事会和股东大会,在会议前仔细 研究会议资料,主动了解审议事项的相关情况,积极参与各议案的讨论，最大限 度 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-006 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决议有效期自 2024 年 4 月 1 日 起至 2025 年 4 月 30 日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述 1．投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时 闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适 时进行现金管理。 2．资金来源及额度 拟计划使用额度不超过人民币 ...

-- 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见,现将2023年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 === (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭晓斌:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2013 年 10 至 2016年3月,担任信泰资本管理有限公司高级投资经理;2016年 3 月 至 2018年6月,担任上海复容投资有限公司总监;2018年7月至2022年1月, 担任羿尊生物医药(浙江)有限公司创始合伙人;2022年4月至2022年10月, 担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人;2022年10月至今,担任核仁投资管理 (上海)有限公司创始人兼首席执行官。 公司于 2023年 11 月完成董事会的换届选举工作,本人担任公司第五届董事 会独立董事,并担任薪酬与考核委员会 ...

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈石:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学应用经 济学(投资学)博士研究生学历。曾先后任职厦门高能投资咨询有限公司、高能 资本有限公司、厦门高能海银创业投资管理有限公司;现任厦门德屹股权投资管 理有限公司合伙人,兼任厦门影诺医疗科技有限公司董事、厦门飞朔生物技术有 限公司董事。 2017 年 11 月至 2023年 11月,担任公司第三、四届董事会独立董事,并 担任提名委员会成员和召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会成员。公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见,现将 2023年度履职情况向董事会报告如下： 一、独立董事基本情况 本人及直系亲属 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-009 公司向银行申请融资融信业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东 大会审议。 公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策权与 签署相关法律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于向银行申请融资融信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》，同 意公司向银行申请最高额度不超过人民币（或等值外币）9 亿元的融资融信业务， 品种包括：流动资金借款；银行承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现；贸易融 资；保理；融资性保函；外汇交易等信贷业务，担保方式为信用或等额结构性存款/ 理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自 2024 年 4 月 1 日起至 2025 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓 斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名 册、函证确认等方式，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...