龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓 斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名 册、函证确认等方式，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公 司第五届董事会第二次会议审议的有关事项进行了认真审核，现基于独立判断立 场，发表独立意见如下： 1、 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引及《公司章程》的有关规定，建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度 符合国家相关法律法规要求以及能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用， 并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。我们同意该议案 2、 关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.7 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶活动、主管会计工作负责人何正凌及会计机构负责人（会计主管人员）邓可可保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 868,441,483.85 | | -3.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,028,166.78 | | -59.23 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 24,082,5 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2024-002 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 活动时间 2024年2月21日、2024年2月29日 参与单位名称及人员 长江证券、财通证券、西南证券 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东、证券事务代表 余丹丹 投资者关系活动主要内容介绍 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）交流的主要问题及答复汇 总如下： ...

公司研究丨点评报告丨卓越新能（688196.SH） [Table_Title] 2023 年业绩快报点评：行业低谷致业绩承压， 关注欧盟反倾销审查进度 分析师及联系人 SAC：S0490517090001 SAC：S0490518070001 SAC：S0490520070003 [Table_Title 2023 年业绩快报点评：行业低谷致业绩承压， 2] 关注欧盟反倾销审查进度 事件评论 丨证券研究报告丨 | --- | --- | |----------|-------| | | | | 报告要点 | | 卓越新能（688196.SH） cjzqdt11111 12 ✓ 经营侧：1）产量：2023 年公司生物柴油产量 43.02 万吨，同比+5.56%；产能利用率 86.0%，同比降 9.85pct。2）销量：福建省 2023 年生物柴油出口量 43.9 万吨，2023H1 年公司出口量占福建省比重 80.0%，假设全年维持该比例，推测公司 2023 年生物柴油出 口 35.1 万吨，销量同比降 13.2%，产销率为 81.7%。3）价格：2023 年生物柴油售价同 比降幅超 25%。4）盈利性：202 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-003 公司原保荐代表人周建武先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司 持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券 委派刘俊先生（简历见附件）接替其持续督导工作，继续履行公司首次公开 发行股票并在科创板上市项目的持续督导职责。 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司保荐 机构英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"）《关于变更龙岩卓越 新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人 的函》。 1 附件： 保荐代表人刘俊先生的简历 刘俊，硕士研究生学历，保荐代表人，拥有 10 年以上的证券行业从业经 历。曾主持或参与漳州发展(000753.SZ) 非公开发行股票项目，盛迅达 (300518.SZ)发行股份购买资产项目，鼎泰智能等多家公司的改制辅导及 IPO 工作。 2 本次变更后，公司首次公 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2024-001 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 活动时间 2024年12月24日 参与单位名称及人员 广发证券、鹏华基金、财通资管 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东、证券事务代表 余丹丹 投资者关系活动主要内容介绍 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）交流的主要问题及答复汇 总如下： ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-001 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作框架协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性 本次签订的战略合作框架协议为意向性合同，不涉及具体合作项目和金 额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，实施进度存在不确定 性。 对上市公司当年业绩的影响 本协议旨在充分发挥双方优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等 领域的合作和推广应用，促进双方共赢发展，符合公司整体发展战略。预计不 会对公司当年度经营业绩产生重大影响，对公司未来业绩的影响需根据具体项 目的推进和实施情况而定。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）和中 石化中海船舶燃料供应有限公司（以下简称"中石化中海燃供"）于 2024 年 1 月 13 日签订战略合作框架协议，将充分发挥双方的优势资源，进一步加强生物 柴油在船用燃料油等领域的合作和推广应用，开拓创新，共同为绿色能源产业 发展作贡献。具体情 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2023年12月 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 活动时间 2023年12月1日至2023年12月29日 长江证券、中国人保资产、国泰基金、财通基金、广发证券、宁 参与单位名称及人员 银理财、招银理财、平安养老、鹏华基金、海通证券 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东、证券事务代表 余丹丹 投资者关系活动主要内容介绍 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）交流的主要问题及答复汇 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-036 龙岩卓越新能源股份有限公司 本次倾销调查期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，损害调查期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。根据欧盟反倾销调查程序，欧盟委员会 预计将于立案后 7-8 个月作出初裁，如果欧盟委员会在初裁中决定采取临时反 倾销措施，临时反倾销措施将于初裁公布后第二日起开始生效。欧盟委员会预 计将于立案后 13-14 个月作出终裁。 二、对公司的影响 公司自 2016 年开始大规模出口以来，采用市场化竞争性报价、价高者获得 订单的模式进行销售。其中，2022 年、2023 年 1-9 月公司出口至欧盟的产品金 额分别占公司营业收入的 91%、88%。 目前，公司已成立专项工作组，聘请专业律师团队，全力应对本次调查。 公司将密切关注并持续跟进本案的进展情况，并根据有关规定及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于欧盟委员会对中国生物柴油产品启动反倾销调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...