2023 年年度报告 公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 224 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节： 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金磊、主管会计工作负责人程琪及会计机构负责人（会计主管人员）张涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为： 以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册 的全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2023年12月 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘强） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范 性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘强：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李艳芳） 作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独立 董事，2023 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和 规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李艳芳：女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济法学博士学位，1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任陕西财经 ...

成为患者的首选和依靠 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |关于佰仁医疗|环境Environmental|社会Social|治理Governance| 报告说明 编写依据 本报告主要参考《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及全球可持续发展标准委员会《GRI标准》（GRI Standards）进行编制。 报告周期 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日，部分内容追溯至以往年份。 报告披露 本报告的数据和案例主要来源于公司内部统计报告。本报告中货币金额均以人民币计量，本报告所载数额及百 分比数字有约整情况。 报告范围： 合并财务报表中所涵盖的实体： 北京佰仁医疗科技股份有限公司、北京佰仁医疗器械有限公司、广东佰仁医疗器械有限公司、佰仁医疗（江苏） 有限公司、长春佰奥辅仁科技有限公司、北京艾佰瑞生物技术有限公司、Skyland Innovations Inc.（天穹创新公 司）。 Company 关于本报告 报告说明 报告批准 本报告于 2024 年 4 月 22 日获公司董事会批准发布。公司董事会承诺对报告内容进行监督，并确保其不存在任 ...

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，佰仁医疗公司编制了本专项说明所附的北京佰仁医疗科 技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佰仁医疗 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佰仁医疗公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审 ...

国信证券股份有限公司 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）作为北京佰仁医疗科技股份有 限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对佰仁医疗关于部分募集资金投资项目延期的事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增 值税）人民币 6 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-015 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"佰仁医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部 分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实施进度等因素，同意公司将募投项目"昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目" 的预定可使用状态日期延长至 2024 年 6 月。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京佰仁医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册， 公司向社会公开发行人民币普通股24,0 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-013 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发 行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上 募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019） 第 110ZC0241 号《验资报告》。 （二）2019 年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量 和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公 司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，特制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案如 下： 一、专注主营业务，持续提升核心竞争力 公司自成立以来，始终从患者的实际治疗需求出发，深入了解和掌握相关疗法， 结合公司技术积累和创新优势，提供适应疗法的安全有效器械，满足患者需求。 2024年度，公司将继续专注主营业务，降本增效，坚持创新，不断实现技术和市场 突破，实现业绩稳定持续增长。自2019年上市后，虽历经疫情与行业变化，但仍实 现营业收入稳定增长，2023年较2019年，公司营业收入增长超过253%。 公司坚持原研创新，以技术为先导，以创新驱动发展，不断加大研发力度，持 续提升核心竞争力。2024年度，公司将积极推动介入主动脉瓣、介入瓣中瓣产品、 眼科生 ...

北京佰仁医疗科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A013315 号 北京佰仁医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"佰仁医疗公 司"）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...