大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京华峰测控技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00294 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cnnf.gov.cn】） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cnnf.gov.cn）" 进行2 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 话 Telenhone: +86 (10) 82330558 www.daxinena.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00294 号 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京华峰测控技术股份有限公司股份有限公司（以下 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telenhone. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 ww.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信专审字[2024]第 3-00139 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东: 我们 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一 致"的原则，特制定《独立董事津贴办法》。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及 其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币壹拾贰万元整。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东大会通过后按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按 《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。 北京华峰测控技术股份有限公司 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688200 公司简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事叶陈刚先生和夏克金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶陈刚先生和夏克金先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-011 北京华峰测控技术股份有限公司 关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任财务及内部控制审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务 从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001 人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（夏克金） 本人夏克金作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤 勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和 审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务， 为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 夏克金，男，1963年出生，中国国籍，清华大学博士，SEMI国际半导体设 备与材料行业协会中国技术委员会委员，1990年12月至1992年3月，任北京四通 集团公司研究开发部项目经理；1992年4月至2000年11月，任香港迪艾电脑(北 京)公司ATE部部门 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名，其中一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，须由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员人选由董事会决定。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对华峰测控 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技 术股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价 格为每股 107.41 元，共募集资 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化公司经营管理，强 化市场竞争力，深化 "投资者为本" 的理念，提升投资者的获得感，树立良好 的资本市场形象。主要措施包括： 一、聚焦经营主业，持续提升经营效率 公司作为为国内领先、全球知名的半导体测试系统本土供应商，始终专注于 半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体 自动化测试系统的进口替代，产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模 块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、 韩国和东南亚等全球半导体产业发达的国家和地区。同时公司不断拓展在氮化镓、 碳化硅以及 IGBT 等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。为 持续优 ...