1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101,102,103） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年一月 声明 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-008 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-004 北京华峰测控技术股份有限公司 关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施及整改情况的公告 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》 的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完 善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公 司持续、稳定、健康发展。 2025年1月25日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公 司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施情况说明如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-005 北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 修改前 修改后 第二十二条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注 册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股， (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式。 第二十二条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加注 册资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股， (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券时，可转换 公司债券的发行、转股程序和安排以及转 股所导致的公司股本变更等事项应当根据 法律、行政法规、部门规章等相关文件的 规定以及公司可转换公司债券募集说明书 的规定办理。 本次对章程修改内容如下： 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-003 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-006 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2025年1 月2 4 日上午10 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应到董事6 名，实到董事6名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下 议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 为促进公司的持续稳定发展，保障公司项目的顺利推进，拓宽公司融资渠道， 公司拟申请在中国境内向不特定对象发行可转换公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司实际 情况进行逐项自查论证后，认为公司符合 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-007 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 为促进公司的持续稳定发展，保障公司项目的顺利推进，拓宽公司融资渠道， 公司拟申请在中国境内向不特定对象发行可转换公司债券。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-002 经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A 股）15,296,297 股，发行价 格为 每股 107.41 元，共 募集资金 总额 1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元， 已于 2020 年 02 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除 律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元，公司本次实际 募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元。 上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大 信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101,102,103） 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）基于自研 AS ...

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券 预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所 发行上市审核并报中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-001 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 25 日 ...