证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-035 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医 药股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,390,374 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,390,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.5248 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.52 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市长宁区长宁路 1189 号长宁来福士广场 T2 办公楼 17 层 03 单元 1703 Tower 2, Raffles City, 1189 Changning Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关 事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 关于 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-034 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以 集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《上海美迪西生物医 药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2025-011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 695,332 股， 占公司总股本的比例为 0.52%，回购成交的最高价为 30.04 元/股，最低价为 27.76 元/股，支付的资金总额为人民币 19,924,016.47 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。截至 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688202 证券简称：美迪西 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | --- | | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 15 | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案六：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 24 | | 议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案 25 | | 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 26 | | 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 27 | | 议案十：关于向银行申请授信额度的议案 28 | | 议案十一：关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 29 | | 议案十二：关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 "公司"）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责美迪西的持续督导 工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 1 | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督导美迪西依照相关规 定健全完善公司治理制度，并严格 | | --- | --- | --- | | | 制度包括但不限于股东大会、董事会、监事 | | | | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员 | 执行公司治理制度。 | | | 的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 保荐机构督导美迪西严格执行内 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 部控制制度。 | | ...

股东持有的基本情况 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-033 上海美迪西生物医药股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东陈建煌先生持有公司股份 12,039,448 股，占公司总股本的 8.94%。 上述股份来源于公司 IPO 前取得的股份以及公司实施资本公积金转增股本， 陈建煌的股份已于 2024 年 11 月 5 日起解禁上市流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，公司股东陈建煌拟通过集中竞价或大宗交易的方式减 持合计不超过所持公司股票 3,009,862 股，即不超过公司总股本的 2.23%，自减 持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证监会及上海证券交易 所规定禁止减持的期间除外）实施。 上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，符合相关法律法规及上海 证券交易所规则要求；若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-032 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第一季 度报告的内容与格 ...

三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6684.9万股，累计占流通股比： 49.64%，较上期变化：0.00 。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 陈金章 | 1636.28 | 12.15 | 不变 | | 陈建煌 | 1203.94 | 8.94 | 不变 | | 陈春来 | 795.71 | 5.91 | 不变 | | 王国林 | 639.16 | 4.75 | 不变 | | 林长青 | 547.37 | 4.06 | 不变 | | 陈国兴 | 487.52 | 3.62 | 不变 | | CHEN CHUN-LIN | 404.22 | 3.00 | 不变 | | MEDICILON INCORPORATED | 354.08 | 2.63 | 不变 | | 施亦珺 | 347.27 | 2.58 | 不变 | | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰广鑫1号 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 267,091,301.60 | 259,506,479.47 | 2.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,546,830.68 | -37,555,731.42 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -19,382,964.69 | -40,234,221.4 ...