科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正生物材料股份有限公司董事会，现提名刘冉先生 为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江海正 生物材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江海正生物材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王建祥，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份 有限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-24 浙江海正生物材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过《关于 选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-25）。 特此公告。 浙江海正生物材料股份有限公司监事会 二○二三年九月六日 1 同意提名徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘冉，已充分了解并同意由提名人浙江海正生物材料股份有 限公司董事会提名为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-23 浙江海正生物材料股份有限公司 关于董事长辞职及收到控股股东推荐函的公告 沈星虎，男，1971 年 11 月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸 科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委 副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务 局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党工委书记；台州大陈岛开发建设管 理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委 常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有 限公司董事长、法定代表人。 在公司新一届董事会产生前，根据《公司章程》规定，全体董事一致推举董 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董事长蒋国平先生提交的书面辞职申请，蒋国平先生因个人原因， 经慎重考虑，辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：浙江海正生物材料股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 联系方式：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦北塔 室 528 2203 | | | 联系方式：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：张兴华 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦北塔 室 528 2203 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕847 号）批准，浙江海正生物材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"海正生材"）已于 2022 年 8 月 16 日在上 海证券交易所科创板挂牌上市。本次公司发行新股的发行价为 16.68 元/股，募集 资金总额为 845,167,543.56 元，扣除发行费用 94,306,379.88 元后，实际募集资金 净额为 750 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 159 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人陈志明及会计机构负责人（会计主管人员）解椒声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于 当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-22 浙江海正生物材料股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 七次会议于 2023 年 8 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经 与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 根据相关规定，公司监事会对 2023 年半度报告及摘要进行了审核，审核意 见如下： 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项； 3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-21 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 审议了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》，公司董事会已向我 们提交了有关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行 了询问。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就上述事 项发表如下独立意见： 《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反 映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公 司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金 用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司编制的《关于公司募集 资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事：王建祥、沈书豪、彭松、刘冉 二〇二三年八月十一日 海正生材独董意见 2023-3 号 浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 ...