编号：2024-03 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐ 网上 | 电话会议 | | | | 上海归德私募基金管理有限公司：李纲领；江苏第五公理投资管理 | | | | 有限公司：陈乐天：鸿运私募基金管理（海南）有限公司：蒋睿； | | 参与单位名称 | | 山西证券股份有限公司：冀泳洁、申向阳、沈思 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2213 号 二〇二四年十月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 1 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2213 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-44 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,158,008 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,158,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3643 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3643 | | （%） | ...

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定， 同意选举郑柏超先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郑柏 超先生。郑柏超先生简历如下： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-45 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持，经审议， 与会董事以通讯方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------- ...

海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月二十八日 海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选公司董事的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 8 | | 1 海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-43 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hisunpla@hisunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 10 | 股东会的一般规定 | | 第三节 12 | 股东会的召集 | | 第四节 14 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 15 | 股东会的召开 | | 第六节 18 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 25 | 董事会 | | 第三节 30 | 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 33 | 监事 | | 第二节 34 | 监事会 | | 第八章 党委 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 37 | 财务会计制度 | | 第二节 37 | ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-41 浙江海正生物材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 东可以向人民法院提起诉讼。 | | --- | --- | | | 股东查阅会计账簿、会计凭证的，可 | | | 以委托会计师事务所、律师事务所等中介 | | | 机构进行。 | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师 | | | 事务所等中介机构查阅、复制有关材料， | | | 应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | 个人隐私、个人信息等法律、行政法规的 | | | 规定。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司 | | | 相关材料的，适用前四款的规定。 | | 第三十五条 公司股东大会、董事会 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 | 议内容违反法律、行政法规的，股东有权 | | 权请求人民法院认定无效。 | 请求人民法院认定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-42 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...