1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，浙江海正生物材料股份有限 公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可 和切实履行社会责任，公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案的议案》，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果的评估情 况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦做强主业，巩固市场地位 海正生材是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业，是一家 掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各关键环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规 模化生产和销售的公司。2024 年，公 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-18 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，浙江海正 生物材料股份有限公司（以下简称"公司""海正生材"）拟开展总额度不超过 1,700万美元的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通过之日起12个月内有效， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前 述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 170 万美元。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事 会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开 展外汇套期保值业务。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了 无异议的核查意 ...

1 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江海正生物材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，于同日 召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，主要内容如下： 浙江海正生物材料股份有限公司 同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期 限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-19 同意公司及子公司在确保流动性和资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-22 浙江海正生物材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 浙江海正生物材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-20 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共 计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不 含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息 ...

关于浙江海正生物材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正生物材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 早點 7C5T3N7BWYYC 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们接受委托,审计了浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称海正生材 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的海正生材公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海正生材公司年度报告披 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及 《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年年度报告摘要 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 1、 公司简介 1.1 公司股票简况 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本着既能及时回报股东，又有利于公 ...