&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格 和 授 予 数 量 调整事项的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整事项的 法律意见书 致:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受无锡市德科立光电子技 术股份有限公司(以下简称"德科立"或"公司")的委托,担任公司2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 31 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-026 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （一）审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》 因以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目"德科立海外研发生产 基地建设项目"的实施主体 Taclink （Thailand）Co., Ltd.与公司的从属关系由子 公司变更为孙公司，其母公司变更为公司在新加坡设立的全资子公司 ACT TECHN ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-027 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 31 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-028 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）授予价格和授予数量。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第三 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-025 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 100,744,021 股为基数， 每股派发现金红利 0.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股， 共计派发现金红利 30,223,206.30 元，转增 20,148,804 股，本次分配后总股本为 120,892,825 股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2024 年 5 月 30 日。 股权登记日：2024 年 5 月 30 日 除权日：2024 年 5 月 31 日 本次上市无限售股份数量：11,144,972 股 上市日期：2024 年 5 月 31 日 是否涉及差异化分红送转：否 本次权益分派的除权日为：2024 年 5 月 31 日。 （三 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-024 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-023 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高 级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、副总经理周建华先生持有公司无限售流通股份 599,161 股，占公司总 股本的 0.5947%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份，于 2023 年 8 月 9 日上市流通。 减持计划的主要内容 因周建华先生个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持数量不超过 149,790 股，即不超过公司总股本的 0.1487%。减持期间为自本减持计划公告披 露之日起十五个交易日后的 6 个月内，减持价格根据市场情况确定，且不低于公 司首次公开发行股票时的发行价。 上述减持主体上市以来未减持股份。 若公司在减持计划实施期间，发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股 或配股等股本除权、除息事项 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-022 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,883,087 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,883,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.4556 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4556 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现 （一） ...

德科立 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本 所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次股东大会的召集、召开程 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司 年度财务决算报告的议案 8 2023 | | 议案三：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 14 | | 议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 15 | | 议案五：关于 年度监事会工作报告的议案 24 2023 | | 议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 31 | | 议案七：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 32 | | 议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案 35 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会制定 ...