北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予 尚未归属的限制性股票作废相关事宜的 -1- 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 思特威/公司 | 指 | 思特威（上海）电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 | | | | 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《思特威（上 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 3 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，思特 威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）及合并 范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品业务预计交易额度 不超过 20 亿元人民币（或等值其他货币）。交易业务主要包括但不限于：外汇 远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。公司开 展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司股东大会审议 通过之日起 12个月内有效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在审批期限内可循环滚 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规和规范性文件 及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与上市公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》规定的交易和日常经营范 围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 ...

一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 占本激励计 | 性股票数量 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 划拟授予限 | 占当前股本 | | | | | 股） | 制性股票总 量的比例 | 总额的比例 | | 李冰晶 | 财务总监 | 中国 | 5.3316 | 0.65% | 0.01% | | 董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 272 人） | 673.4044 | 82.57% | 1.68% | | 预留 | | | 136.8243 | 16.78% | 0.34% | | 合计 | | | 815.5603 | 100.00% | 2.04% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-051 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于 2023 年向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规 定的限制性股票授予条件已经成就，根据思特威（上海）电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 8 日 召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2023 年向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 8 日为授予 日，以 27.17 元/股的授予价格向 273 名激励对象首次授予 678.7360 万限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<公司 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一条 为了进一步完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，应当向股东大会负责 并报告工作，应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法 合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事 会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司依法设监事会，监事会是 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-046 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事徐辰先生主持，全体监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思 特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（ ...

信息披露管理制度 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《思特威（上海）电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司及 相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有投 资者在获取信息方面具有同等的权利 ...