证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-049 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制 性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-053 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称"昆山思特威"）为 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的全资子 公司。 昆山思特威拟向银行申请不超过人民币 1.50 亿元的银行综合授信额度， 授信期限十年，具体时间以银行合同签订为准，公司在综合授信额度内为昆山思 特威提供不超过 1.95 亿元的担保额度，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过 人民币 1.5 亿元的银行综合授信额度。授信起止日为 2023 年 12 月至 2033 年 12 月。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民币 1.95 亿元的 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 第七条 公司不得以公司资产为公司股东、股东的控股子公司（除本公司 及本公司的控股子公司）、股东的附属企业或者个人债务提供担保。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范思特威（上海）电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司应在其董 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-048 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将 具体情况公告如下： 公司监事会选举胡文阁先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事 会一致。 三、选举公司第二届董事会各专门委员会 经公司董事会选举，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下： 1、董事会审计委员会由董事路峰先生与独立 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和修订公司部 分治理制度的相关议案，具体情况如下： 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）作出相应修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十三条 股东大会拟讨论董 | 第六十三条 股东大会拟讨论董 | | | 事、监事选举事项的，股东大会 | ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，我们同意本激励计 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事三名（占董事会成员的比例不得低于三分之一），且 其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格，或者 1 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的 人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第八条 有关法律、法规和公司章程中涉及董事的规定适用于独立董事。 第一条 为完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事胡文阁先生主持，公司全体监 事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合 法有效。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-047 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上 海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《思特威（上海） 电子科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所规定人数的 2/3 时； 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 ...