中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及其全资子公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇 率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及其全资子公司的外汇衍生品交易业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及其全资子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关 的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期等。 公司及其全资子公司拟开展总金额不超过 20 亿元人民币（或等值其他货币） 的外汇衍生品交 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由董事会 提名、股东大会选举或更换。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计师资格的人士）。独立董事出现不符合《上市公司独立董事管理办法》 的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达 不到本款要求时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 董事会下设证券部，董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管 董事会印章 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-050 思特威（上海）电子科技股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议 ...

编号：2023-12-1 | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国君电子、淡水泉私募、光大证券、太平基金、安信证 | | | 券、富国基金、高毅资产 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日-12 月 7 日 | | 地点 | 线下交流 | | 上市公司接待人 | 孟亚文、梁砚卿 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 围绕公司近期的发展情况，公司管理层与投资者进行了充 | | 主要内容介绍 | 分交流，主要涉及以下方面： | | --- | --- | | | 1、公司去年发布的 5000 万像素级别产品目前进展如何？ | | | 当前，5000 万像素是旗舰级手机主摄的主流配置，并且在 | | | 未来很长一段时间内将拥有稳固的生命周期。针对 5000 万像素 | | | 产品赛道，公司已推出了两款具有差异性的 CIS 产品 SC550XS | | 与 | SC520X ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-045 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 1、公司于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先 生《关于提议公司回购股份的提议函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于收到 公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号： 2023-030）。 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

编号：2023-11-7 | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 兴业证券、华福证券、西部证券、中金基金、盛均投资、 | | | 民生证券、涌贝资产、东海证券、安信证券、湘财基金 | | 时间 | 2023 年 11 月 28 日 | | 地点 | 线下交流 | | 上市公司接待人 | 孟亚文、梁砚卿 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 围绕公司 2023 年第三季度的经营情况，公司管理层与投资 | | | 入比例为 10.45%。 | | --- | --- | | | 5、请介绍下公司经营活动产生的现金流量净额情况？ | | | 答：2023 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额 | | 为 | 8.70 亿元，主要系公司积极去化库存减少存货采购，并大力 | | | 回笼应收账款所致。 | | 附件清单（如 | | | | 无 | | 有） | | | 主要内容介绍 | ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-044 思特威（上海）电子科技股份有限公司 股东减持股份结果暨权益变动提示性公告 自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日，Forebright Smart Eyes 以集中竞 价交易、大宗交易方式累计减持 4,000,057 股，占公司总股本比例为 1.00%。本 次权益变动后，Forebright Smart Eyes 持有公司股份 24,324,875 股，占公司总股 本的 6.08%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，思特威(上海)电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东 Forebright Smart Eyes Technology Limited（以下简称"Forebright Smart Eyes"）持有公司股份 28,324,932 股，占公司总股本的 7.08%。上述股份均来源于 公司首次公开发行前取得的股份，其中 28, ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-043 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予 以转让；若公司本次回购的股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减 少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），该价格 不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-042 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）至 11 月 22 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@smartsenstech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日（星期 四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-040 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 382,342,132 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,199,917 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决 | 274,142,215 | | 权数量为：5） | | | 3、出席会议的股东 ...