| 一、会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3 | | 三、会议议案 | 5 | | 议案一：关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 7 | | 议案四：关于变更公司注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 10 | | 议案五：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | | | 11 | | | 议案六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | ..12 | | 议案七：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 | | | 议案 | 13 | | 四、议案附件 | 14 | | 附件一：非独立董事候选人——徐辰简历 | 14 | | 附件二：非独立董事候选人——高秉强简历 | 15 | | 附件三：非独立董事候选人——路峰简历 | 16 | | 附件四：非独立董事候选人——初 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-037 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《思 特威（上海）电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会第十九次会议决议 公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 总持有数量 | 占总股本 | | --- | - ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-038 思特威（上海）电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件与《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《管理办法》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688213 证券简称：思特威 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|---------------------------------| | | | | | | | | | | | 年初 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-034 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予 以转让；若公司本次回购的股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减 少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），该价格 不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公 ...

相关事项的独立意见 思特威(上海)电竞科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《思特威（上海）电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为思 特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第 一届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 案。 (以下无正文，为签字页 ) y / 1 / 1 / 1 / 2 (本页无正文,为思特威(上海)电子科技股份有限公司独立董事关于公司第一 届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页 ) 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的相关 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-033 公司董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，所载内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长徐辰召集并主持，全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-031 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 股东大会召开日期：2023 年 11 月 10 日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-032 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照思特威（上海）电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事施海娜女士作为征集人，就公 司拟于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年股 权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事施海娜女士，其基本情况如下： 施海娜女士，中国香港籍，无其他境外永久居留权，1981 年出生，香港理工 大学财务与会计专业博士学历 ...