提名人思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会，现提 名施海娜为思特威（上海）电子科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任思特威（上海）电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与思特威（上海） 电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据相关规定取得独立董事资格证书。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人许军，已充分了解并同意由提名人思特威（上海）电子 科技股份有限公司董事会提名为思特威（上海）电子科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思特威（上海） 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人施海娜，已充分了解并同意由提名人思特威（上海）电 子科技股份有限公司董事会提名为思特威（上海）电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思特威（上 海）电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会，现提 名高富平为思特威（上海）电子科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任思特威（上海）电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与思特威（上海） 电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，被提 名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺 在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立 董事网络课程培训，并取得科创板培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人高富平，已充分了解并同意由提名人思特威（上海）电 子科技股份有限公司董事会提名为思特威（上海）电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思特威（上 海）电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-021 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《思特威 （上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-018 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 1 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用 于以证券投资为目的的投资行为。公司及子公司董事会授 ...

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募 集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕636 号），公司向社 会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，募集资金总额为人民币 126,071.51 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 117,421.82 万元。本次募集 资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进 行了审验，并于 20 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-022 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电话：021-64853572 邮箱：ir@smartsenstech.com 联系地址：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 特此公告。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收 到公司财务负责人、董事会秘书李冰晶女士辞任董事会秘书的书面报告，李冰晶 女士因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，李冰晶女士仍将担 任公司财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，李冰晶女士的 辞任报告自送达公司董事会时生效。李冰晶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉 尽责，公司及董事会对李冰晶女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡 献表示衷心感谢！ 经公司董事长、总经理徐 ...