北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书。董事会秘书由董 事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联 络人。 第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必须的财务、法律、管理等专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类 ■特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 信基金 黄睿东 员姓名 招商基金 邹成 华安基金 鲍清 国新国证基金 卫湛松 兴合基金 侯吉冉 大家资产 王凤娟 中邮保险 朱战宇 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 | 归属于上市公司股东的 | -24.334.412.48 | 不适用 | -74. 978. 676. 71 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -25, 227, 168. 62 | 不适用 | -79. 443. 585. 82 | 不适用 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -84. 380. 888. 84 | 不适用 | | 量净额 | | | | | | 基本每股收益( ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 重要内容提示： | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 29,7 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-059 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按 照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成 了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 二、募集资金存放及专户管理情况 为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相 关文件的规定，制定了《公司募集资金管理制度》及《公司募集资金管理办法细则》，对募集 资金的储存、使用与管理、投资项目的变更、管理与监督等流程做了具体的规范，并与招商 银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份 有 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址:/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0609 号 致:北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京博睿宏远数据科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第一次临 时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,853,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,853,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2195 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2195 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-058 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 -1- 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | -2- 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 ...

兴业证券股份有限公司关于 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为北京博 睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，对博睿数据使用剩余超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1538 号）同意，并经上海证券交易所同意，北京博睿宏远数据科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,110 万股，募集资金总额为人民币 73,060.20 万元，扣除发行费用人民币 8,034.53 万元（不含增值税）， ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-057 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...