证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-053 山东天岳先进科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 公司自上市以来始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关要求，持续完善公司治理架构，建立健全内部控制体系，提升规范运作水 平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票，根据相关法律法 规要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查。 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-051 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主 席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次以简易程序 向特定对象发行股票的发行方案。发行方案具体内容如下： 1、本次发行证券的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《山 东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会制定了《山东天岳先进科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划所考虑的因素 1、现金分红的条件： （1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公 司后续持续经营； （2）公司累计可供 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-054 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 以下关于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应 对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出 保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监 督管理委员会公告[2015]31 号 ...

山东天岳先进科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关议案的 独立意见 作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》的要求和 《公司章程》的相关规定,我们本着谨慎性原则,基于独立判断的立场,对公司 第二届董事会第五次会议相关事项进行了审慎查验,发表如下独立意见: 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,我们经对公司实际情况进行 逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定,具备以简易程序向特定对象发 行股票的条件。我们一致同意《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 件的议案》。 二、《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 经逐项审议公司董事会编制的本次发行方案,我们认为本次发行方案符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规 ...

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-050 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会经对公司实际情 况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创 板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-047 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：2024-049）。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-049 山东天岳先进科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、股权激励方式：第二类限制性股票 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 3 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 3 日为首次授予日，以人 民币 32.00 元/股的授予价格向 80 名激励对象授予 408 万股限制性股票。现将公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 3 日 2、限制性股票授予数量：408 万 ...

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一、监事会会议召开情况 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-048 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的首次授予条件是否达成进行核查后，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格； 本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。 2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查后，认为： 公司确定本激励计划的首次授予 ...