山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the fre 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10391号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东天岳先进科技股份有限公司(以下 简称"天岳先进"、"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天岳先进公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-024 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计本期计提的减 值准备总额为 3,260.17 万元。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的资产进行减值测试，并与会计师进行了 充分沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，预计本期计提 的减值准备总额为 3,260.17 万元。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | | ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心，于 2024 年 4 月制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，并按时发 布了半年度评估报告。在过去一年里，公司持续科技创新、聚焦经营主业、提升 治理效能，并通过充分的信息披露、广泛的投资者交流以及切实的回报等一系列 举措，在经营业绩与公司价值提升方面均取得优异表现，以实际行动践行对投资 者的承诺。 2025 年，公司为能更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 2025 年度 提质增效重回报行动方案，对 2024 年方案执行情况进行总结，并制定能进一步 提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，树立良好资本市场形 象的相关举措。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 作为全球领先的宽禁带半导体材料生产商，自设立以来即专注于高品质碳化 硅衬底的研发与产业化。 2024 年，公司立足于碳化硅半导体材料市场，重点围绕基础研究、产品开发 及工程研发三大领域进一步加大研发投入，提 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-025 1、为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确 定性，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 山东天岳先进科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司及子公司拟开展交易额度不超过 10,000.00 万元人民币或等值外币的 外汇衍生品业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同时授权公司管理层或相关人员具体 实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有 效期内可以滚动使用。 3、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无 需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-021 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司上 海越服科贸有限公司（以下简称"上海越服"）、上海天岳半导体材料有限公司（以 下简称"上海天岳"）提供预计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为 上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 （一）担保预计基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，2025 年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计 不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元。 担保范 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司独立董事独立性情况进行 了自查,并出具了专项意见。具体情况如下: 一、独立董事独立性自查情况 2024年 2 月 29 日,公司召开了 2024年第一次临时股东大会,选举李洪辉 先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事,自公司 2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股 并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18(1)条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日,公司召开了 2025年第一次临时股东大会,选举黎国鸿先生为公 司第二届独立董事,任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司对现任独立董事 对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 山东天岳先进科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10388 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳先 进)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司就立信 在 2024年度的审计工作履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司 会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2.498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 (三) 审计质量管理机制 立信在执行审计业务时,严格 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-020 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章 程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照 所处行业及地区的薪酬水平，2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方 案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 ...

山东天岳先进科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年,立信业务收入(未经审计)为 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16亿元,证券业务收入 17.65亿元。 2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和 零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,收费总额 为 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审 ...