深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 5 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 6 | | 二、本激励计划股票期权与限制性股票注销/作废情况 | | 8 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 嘉和美康、上市公司、公司 | 指 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（证券简称：嘉 | | --- | --- | --- | | | | 和美康；证券代码：688246） | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权 | | 激励计划 | | 与限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《嘉和美康（北京）科技股份有限公 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和作废部分限制性股票之 二〇二四年七月 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和作废部分限制性股票之 法律意见书 致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 根据嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"、"公司"） 与北京市中伦律师事务所（ ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-038 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 6 月 29 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议 案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2022 年 6 月 30 日至 7 月 9 日，在公司内部公示了《2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进 行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-036 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7 人，实际出席会议董事（或 其代理人）7 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关 规定。与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 股票期权首次授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为 42.2236 万份，行 权期限为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日止。行权期内，共计 188 名激励 对象行权 1 ...

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-037 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2024 年 7 月 15 日以通讯的方式召开第四届监事会第十七次会议。本次会议的 通知于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺 先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，首次及预留授予部分第二个归 属期已获授但尚未归属的 103.6031 万股限制性股票不得归属，由公司作废。公 司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规 定，不存在损害公司或股东特别是中小股东 ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护嘉和美康 (北京)科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）全体股东特别是广大中小投资者 利益，公司制定了 2024（年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体 方案如下： 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 一、聚焦主业发展，持续优化产品品类，完善产品布局 公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，深耕临床 信息化领域,（在此领域内拥有长期的领先优势，公司在电子病历细分领域市场 连续 10 年排名全国第一，在医疗大数据应用领域市场连续 3 年排名全国前三。 公司目前已经形成了覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结 合、医疗支付优化等产业链环节的产品体系，主要产品包括电子病历平台、医 院数据中心、智慧医疗产品、互联网医疗产品，各产品的协同应用，形成全面 支撑智慧医院建设的综合解决方案。 2024 年，公司将继续聚焦主业发展，持续优化产品品类，完 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-034 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●本次行权数量： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 42.2236 万 份，行权期为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 2,743 股，占本次可行 权总量的 0.65%；截至 2024 年 6 月 30 日，累计行权数量与完成股份过户登记数 量为 151,356 股，占本次可行权总量的 35.85%。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 5.21 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-035 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | | 日~2024 年 8 月 | | | 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 100.4378 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.72% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 3,003.8 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 18.93 元/股~35.00 元/股 | | | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2023/8/23 2023 8 月 | 年 | 22 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-033 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购股份 2,235 股，占公司总股本的比例为 0.002%，购买的最高价为 23.32 元/股、 最低价为 22.84 元/股，已支付的总金额为 51,479.24 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 1,004,378 股，占公司总股本的 0.72%，回购成 交的最高价为 35.00 元/股、最低价为 18.93 元/股，已支付的资金总额为人民币 30,038,020.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | | 日~2024 年 8 月 | | ...

华泰联合证券有限责任公司关于 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的核查意见 上海证券交易所： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉和美康"）收 到贵所于 2024 年 5 月 14 日下发的《关于对嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0102 号）（以 下简称"《问询函》"），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"）作为公司首次公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，会同公 司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及 问题进行回复，请予审核。 一、对外投资 1.关于安德医智 报告期内，公司投入 1 亿元参与北京安德医智科技有限公司（以下简称安德 医智）破产重整，于 2024 年 4 月 17 日披露取得安德医智 22.4541%的股权并完 成股权过户。年报显示，公司参与此次破产重整，可实现与安德医智在医疗人工 智能领域的多层次合作，进一步拓展智能医学解决方案市场。请公司：（1）列示 安德医智近三年主要财务数据及资产评估情况，结合同 ...