嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉 和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《嘉和 美康（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现 将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事任宏、非独 立董事任勇、独立董事王韵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事任宏 担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规 定要求。 二、审计委员会会议召开情况 | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 25 | 第四届董事会审计 | 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 | | | 日 | ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计事务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中兴华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司 转制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 199 名，注册会计师人 数 1052 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

一、计提减值准备的情况概述 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-033 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减 值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 5,418.77 万元。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规 定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况和 2024 年 1-12 月的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2024 年 1-12 月计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 11,874.16 万元， 具体情况如下： 单位：人民币万元 项目 2 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-025 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下 简称"嘉和美康"、"本公司"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，发行价格为 39.50 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资 金净额为人民币 1,24 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-028 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达 到实收股本三分之一的议案》。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具的标准无保留意见的审计报告。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务 报表（经审计）未分配利润为-35,419.39 万元，公司股本总额为 13,758.56 万 元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之 一，本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 一、主要原因 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 （1）收入及成本的影响 报告期内，受整体经济环境及医疗行业环境的 ...

经核查独立董事石向欣、任宏、王韵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事石向欣、任宏、王韵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

公司代码：688246 公司简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 嘉和美康（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 199 名， 注册会计师人数 1052 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 552 名。2024 年度总收入 203,338.19 万元（未经审计），其中审计业务收入 152,989.42 万元（未经审计），证券业务收入 32,048.30 万元（未经审计）。中兴华会计师 事务所共承担 170 家上市公司 2024 年年报审计业务，客户主要集中在制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售 业；房地产业；建筑业等行业。中兴华会计师事务所对公司所在的相同行业上市 公司审计客户家数为 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司出 具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，董事会尊重、理解会计 师事务所出具的审计意见，高度重视上述审计报告中所涉及事项对公司产生的 不利影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体 股东的利益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉和美康（北京）科技股份有限 公司（以下简称"公司""嘉和美康"）2024年度财务报告内部控制进行了审 计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章制定 的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月29日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公司2024年带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》，公司 ...