重要内容提示： ● 根据 2024 年 12 月 10 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 26.19 元/股。 ● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-055 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"、"出让 方"）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 1 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 特此公告。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下 简称"嘉和美康"或"公司"）股东询价转 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 20 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》的议案 7 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特 制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本 ...

中国经济网北京12月10日讯 嘉和美康(688246.SH)昨日晚间披露股东询价转让计划书。 公告称，拟参与嘉和美康首发前股东询价转让的股东为弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简 称"弘云久康"）。 弘云久康拟转让股份的总数为1,788,421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%；本次询价转让为非公开 转让，不会通过集中竞价交易方式进行。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价 能力和风险承受能力的机构投资者。 弘云久康委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施本次询价转让。 截至2024年12月9日，弘云久康所持首发前股份的数量为11,650,207股，占嘉和美康总股本比例为 8.47%。 弘云久康为嘉和美康持股超过嘉和美康5%以上股份的股东，并非嘉和美康控股股东、实际控制人、董 事、监事及高级管理人员。 弘云久康所持股份已经解除限售，权属清晰。 本次询价转让股份的数量为1,788,421股，占嘉和美康总股本的比例为1.30%，转让原因为自身资金需 求。 弘云久康与中金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格 ...

2024 年 11 月 1 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司 组织实施本次询价转让。 中国国际金融股份有限公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受嘉和美康（北京）科技股 份有限公司（以下简称"嘉和美康"）股东弘云久康数据技术（北京）有限公司（以 下简称"弘云久康"、"出让方"）委托，组织实施本次嘉和美康股东向特定机构投 资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价 转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价转让出让方的相关资格进 行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让概述 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （3）弘云久康为嘉和美康持股 5%以上的股东，不为嘉和美康控股股东、 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-054 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东询价转让计划书 弘云久康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"、"出让 方"）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； ● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施 本次询价转让。截至 2024 年 12 月 9 日，出让方所持首发前股份的数量、占嘉和 美康总股本比例情况如下： 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 弘云久康 | 11,650,207 | ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-050 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司 转制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已经连 续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，综合 考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公 司 2024 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2024 年 12 月 3 日以通讯的方式召开第四届监事会第二十次会议。本次会议的 通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡 挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-053 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会对拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审 查，认为公司变更会计师事务所理由恰当，中兴华具备证券相 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2024-051 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会予以 审议，具体情况如下： 拟变更为：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品 销售；电气设备销售；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成 服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；互联网信息 服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术 进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 三、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营发展情况，公司注册地址拟由"北京市海淀区上地信息产 业基地开拓路 7 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-052 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票 ...