中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号），由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价 为每股人民币12.24元，共计募集资金10 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 合法权益，会议出席情况如下： | 董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 是否连续两次 | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | | 出席股东大会 | | 董事会次数 | 席次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会 | 的次数 | | | | | | 议 | | | 刘颖 3 | ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（马晓艳） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积 极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合 法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2021 年 3 月 19 日公司 2021 年第二次临时股东大会同意 彭晓伟先生辞去独立董事职务，补选马晓艳女士为公司独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会同意马晓艳女士辞去独立董事职务，补选刘颖先生为公司独立董事。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《南方电网电力科技股份有限公司章程》、 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电 力科技股份有限公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网 电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会 第四次会议相关事项，发表事前独立认可意见如下： 一、关于《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》的事前独立 认可意见 我们认为大信为公司提供了 2023 年财务报告和内部控制审计服务，能够独 立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，经验丰富，能够满 足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司董事会审议《关于 续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》的程序符合《公司法》《公司章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，能够保 证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性。 南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议 相关事项的事前独立认可意见 [以下无正文] 独立董事：谭燕、 黄嫚丽、刘颖 2024 年 3 月 27 日 因此， ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 南方电网电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（谭燕） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会同意马晓艳女士辞去独立董事职务，补选刘颖先生为公司独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 谭燕女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士。1988 年至今 历任中山大学 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（黄嫚丽） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 黄嫚丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。2006 年至 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）是中国 南方电网有限责任公司着力打造的"技术服务+智能设备"研发应用科创平台和新 型储能创新领军企业。上市以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻党中央、国务院各项工作部署，把高质量发展作为首要任务，攻 坚克难、积极作为，经营业绩再创新高，核心竞争力显著提升。为进一步提升上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第二届董事会第四次会议审议 通过。具体举措如下： 一、扎实推进提质增效，坚定发展新质生产力 公司作为电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务提供商，以 "世界一流的电力智能装备及智能服务综合解决方案提供商"为战略目标，始终聚焦 主营主业，持续改革体制机制。公司连续三年获评国资委"科改行动"最高"标杆"评 级；首批入选国资委"创建世界一流专业领军示范企业"名单；牵头组建广东新型储 能国家研究院有限公司，获批全国唯一国家地方共建新型储 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-006 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发 ...

南方电网电力科技股份有限公司 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-004 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。公司不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）(母公司)期末可供分配利润 为 416,249,507.55 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配 ...