董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风 险委员会工作规则》等相关规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行董事会赋予的职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事马晓艳及董 事孙世光 3 名成员组成，独立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集 人）。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第二届董事会审 计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事刘颖及董事原蔚鹏 3 名成员组成，独 立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。3 名董事均具备相关的 专业知识和从业经验，能够胜任审计与风险委员会的工作。 南方电网电力科技股份有限公司 （一）第一届董事会审计与风险委员会第十二次会议 202 ...

企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 关于南方电网财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为确保南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）在南方电网财务 有限公司（以下简称"南网财务公司"）开展存款金融服务业务的风险可控，保障 资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，公司对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行 业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 注册资本：70 亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； ...

1 《南网科技-季报点评:高景气业绩持 续兑现，在手订单充沛护航后续成长》 2022-11-07 2 《南网科技-首次覆盖报告:南网体系 核 心 ， 储 能 业 务高 弹 性 加 速释 放 》 2022-08-20 2023 年实现利润高增，资产整合只是开始 2 月 27 日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能 和智能化调度能力建设的指导意见》（后称《指导意见》），明确提出推动 电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展，建设灵活智能的电网调 度体系，形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力，支撑建设新型电 力系统。（1）2023 年公司作为第一大股东牵头成立了广东新型储能国家 研究院，组建了新型储能领域唯一一个国家创新中心，聚焦 5 大储能领 域、十大方向技术开展关键共性技术研发和首次商业化应用，规划投资建 设开放共享的电化学储能实验室等 8 大类实验室和中试验证平台，以及规 模超百兆瓦的 1+N 个科研实证基地，预计新型储能相关的投资规模可 观，项目机会不断。（2）公司在 2023 年上半年中标南网区域最大电网侧 独立储能项目-佛山南海储能项目（金额超 5 亿），完成 6 个大型储能 E ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2024-002 南方电网电力科技股份有限公司关于 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴亦竹，董事、总经理姜海龙，副总经理廖宏楷、 张超树、李爱民，董事会秘书赵子艺。 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月27日，公司披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2023-034），基于对公司未来发展的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及管理人员计划通过 上海证券交易所系统集中竞价方式自愿增持公司股份。本次增持计划实施前，前 述人员均未持有公司股份。 截至2024年1月18日，以上人员累计增持公司股份127,618股，增持金额为 3,041,004.82元，具体如下： 3 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告》 ， ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 ☑媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 其他（策略会） 国信证券:詹锐东、李建东、陈桂元、程聪、王梦婷、郭嘉涛 博时基金：陈奥、赫英、唐晟博、刘西 银河证券：杨哲、许怡诗、何晓锋、陈小英、梁嘉彦、黄春辉、 黄钧铨、刘振海、颜虹、胡钰明、徐明 招商证券：谭子洛、刘思睿、李妍梦、叶家颖、蔡津津、林富 泉、庄文龙、胡龙娇 中信证券：郑青青、谢仟舟、庞绮君、蒙卓宇、徐浩、杨彦佳、 郭楚玄 广发证券：陈子坤、张玲、陈昕、吴瑶、史益帆 中信建投：巩万龙 华鑫证券：臧天律 参与单位名称 永泰能源：李军 果实资本：蔡红辉 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-001 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 480,581,926 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 480,581,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 85.1039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.1039 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230174-00023 号 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-053 南方电网电力科技股份有限公司 股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）向激 励对象定向发行公司A股普通股。 首期激励计划授予价格：限制性股票授予价格为15.25元/股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划首期激励计划拟向激励对象授 予不超过375.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额56,470.00万 股的0.66%。 权激励工作指引的通知（国资考分〔2020〕178 号）》（以下简称《指引》》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南 4 号》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以也要确认下简称《公司章程》）规定， 结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟实施股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）。 （草案）摘要公告 本公司董事会及 ...

南方电网电力科技股份有限公司 首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总则 第一条 总则。为保证南方电网电力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完 善公司治理结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导 公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司 董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞 争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规 定和公司实际，特制定本办法。 第二条 考核目的。进一步完善公司法人治理结构，建立责、 权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价 体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权 激励计划的顺利实施。 第三条 考核原则。考核评价必须坚持公正、公开、公平的 原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股 权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第四条 考核范围。《南方电网电力科技股份有限公司股权 激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（草案）》所确定的 激励对象，包括 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-055 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限公司首期限制性股票激励计划管理 办法>的议案》 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场加视 频会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议。本次会议为临时监事会会议，会议同意豁免第二届监事会第三次 会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限 ...