证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048 苏州国芯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区 塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表 决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 会议资料 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会 规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》以及《苏州国芯科技股份有限公司股 东会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级 管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业 营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。 二〇二五年五月 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 4 | | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 6 | | | | 议案一、关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 议案二、关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | | 14 | | 议案三、关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 15 | | 议案四、关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 20 | | 议案五、关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | | 22 | | 议案六、关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 23 | | 议案七、关于 | 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八、关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 | | 27 | | 议案九、关于 | 2024 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-047 苏州国芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 126,554,225 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 126,554,225 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.44 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.44 | 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 6,761,090 股，不享有 股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第一次会议决议 一、董事会审计委员会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 17：00 在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预 通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任审计委员会委 员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席委员 3 名，实 际出席委员 3 名，会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作制 度》等相关规定的要求。 二、董事会审计委员会会议审议情况 经与会委员审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司财务总监的议案》 我们对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核，经审查，我们认为 张海滨先生具备担任公司财务总监的 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048 苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区 塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表 决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 17：30 在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会 议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独 立董事 3 名，会议经过半数以上独立董事推举的第三届董事会独立董事于燮康先 生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公 司独立董事工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）等相关规定和要求。经全体与 会独立董事讨论和表决，一致通过了以下决议： 1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 会议以 3 票同意， ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 122 号 致：苏州国芯科技股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州国芯科技 股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并对会 议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《苏 州国芯科技股份有限公司章程》（ ...

金十数据5月16日讯，国芯科技公告，董事会会议同意选举郑茳担任公司第三届董事会董事长，同意聘 任肖佐楠担任公司总经理，聘任匡启和、蒋斌、王廷平、钱建宇、艾方担任公司副总经理，聘任张海滨 担任公司财务总监，聘任龚小刚担任公司董事会秘书。 国芯科技：选举郑茳为董事长，聘任肖佐楠担任总经理 ...

调研纪要：纳思达在2024年实现营业总收入264.15亿元，同比增长9.78%，归母净利润7.49亿元，同比 增长112.11%。奔图、利盟国际和极海微等子公司表现各异。2025年第一季度，公司营收59.27亿元，同 比下降5.79%，归母净利润0.84亿元，同比下降69.64%。极海的中高端MCU逐步获得市场认同，产品布 局完善，实现国产化替代，与多家主流厂商合作。信创市场下半年金融和能源行业将发力，政府市场呈 现常态化趋势，公司积极推进行业信创市场。 机构简介： 根据市场公开信息及5月9日披露的机构调研信息，知名私募大朴资产近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）国芯科技 （大朴资产参与公司特定对象调研） 调研纪要：国芯科技与信大壹密合作推出的抗量子密码芯片HC001适用于高安全要求的端和边缘侧设 备，如金融、通信、电力、物联网等领域，支持传统和抗量子密码算法。HC001芯片支持传统和抗量子 密码算法共存，逐步实现抗量子密码算法应用迁移，增强抗量子计算攻击能力。量子计算技术发展使传 统密码算法面临安全挑战，抗量子密码迁移势在必行，潜在市场需求可观。公司正与合作方结合特定领 域信息安全密码保护升 ...