独立董事候选人声明与承诺 本人于燮康,已充分了解并同意由提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会 提名为苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州国芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): ...

独立黄事候选人声明与承诺 本人梁俪琼,已充分了解并同意由提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会 提名为苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州国芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会,现提名权小锋为苏州国芯科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏 州国芯科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人权小锋,已充分了解并同意由提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会 提名为苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州国芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-041 苏州国芯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事） 候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审 核，公司董事会同意提名郑茳先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非 独立董事（不含职工代表董事）候选人，郑茳先 ...

苏州国芯科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度境内审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月转制为特殊普通合 伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2024 年度末合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 202 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会 成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保 障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、关于监事会组成人员及监事会召开情况 公司第二届监事会设监事 3 名，于 2022 年 3 月 17 日成立，任期三年，公司 监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司 监事会召开了 7 次会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第十七次会议 | 2024 年 1 月 10 日 | 1、《关于继续使用超募资金及 | | | | 部分闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案》 | | 第二届监事会第十八次会议 | 2 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-033 ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的， 是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影 响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述 交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公 司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下， 与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严 格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意 将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，独立董事认为：公司 2025 年 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-032 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时， 公司全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审 议。在审议高级管理人员薪酬议案时，全体担任高级管理职务的董事已回避表决。 现将薪酬方案的具体情况公告如下： 一、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员，公司高 级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时 担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。 本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员， 由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自第二届董事会第二十三 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生（独立董事） 与张薇女士（独立董事）、肖波先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审 计委员会，其中张薇女士作为会计专 ...