根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责地履 行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，切实维护了 公司和各位股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业 财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富 浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有 限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾 担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立 董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立 董事、吉艾科技集团股份公司独立董事；现任成都康华生物制品股份 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查公司独立董事 RUYI HE（何如意）、张炳辉、黄反之的任职、兼职情况 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事RUYI HE （何如意）、张炳辉、黄反之的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688266 公司简称：泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅 度 (%) | | 营业收入 | 108,244,408.58 | ...

1、拥有差异化竞争优势的产品管线 公司是一家创新型制药企业，自创立以来就建立了研究和开发具有自主知识产权、安全、有 效、患者可负担的创新药物的战略目标。公司的在研药品注重肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症 性疾病和肝胆疾病等领域，填补国内空白，为尚未满足的临床需求提供治疗选择。2023 年 12 月， 重组人凝血酶获批上市、公司与远大生命科学集团达成独家商业化合作协议，泽璟制药授权远大 辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商；2023 年 12 月，多纳非尼片用于既往 未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者的适应症通过国家医保谈判，继续纳入《国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》，并新增用于进展性、局部晚期或转 移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者的适应症范围。 截至本报告披露日，公司拥有 14 个主要在研药品，2023 年有多个一类新药（ZG0895、ZG2001、 ZGGS15 和 ZG006）获批进入临床试验阶段，公司获得了多个联合用药的临床批件（包括 ZG005 联 31 / 271 2023 年年度报告 合多纳非尼治疗晚期实体瘤、ZG005 联合紫杉醇、铂类和 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、黄 反之先生、陆惠萍女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董事 人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | 2023.02.17 | 审议 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，推动苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展。公司基于对未来发展的信心、对公司价值的认可、 以及切实履行社会责任，结合当前所处的发展阶段、行业特点和投资者诉求，特 制定公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高上市公司发展质 量、推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，具体方案如下： 一、大力推进产品商业化进程，提升公司经营质效 作为一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个 治疗领域的创新型制药企业，公司致力于研发和生产安全有效的优质新药，改善 中国患者的生活质量、延长患者的寿命。公司以"市场为导向、技术创新为核心、 服务患者为宗旨"作为其经营理念，稳健经营，高效执行，追求可持续健康发展。 1、继续加强多纳非尼片市场推广力度，持续提升市场份额 作为公司首个上市的创新小分子靶向药，甲苯磺酸多纳非尼片 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-015 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、张梦恒、李德毓回避表决，出席会议 的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经 营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此 对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会审 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽 璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股， ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人 RUYI HE（何如意）作为苏州泽璟生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年年度的工作中勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，努力 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席会议 的具体情况如下： RUYI HE（何如意），医学博士，曾任职于中国医科大学附属第一医院、美 国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属医院、美国 FDA 新药审评办 公室消化 ...