苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林） 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生 物制药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-013 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 经审议，董事会同意通过《2023 年年度报告》及 ...

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州泽璟生物制药股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 1、 专项审计报告 2、 附表 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本专项说明仅供泽璟制药为 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 信永中利 朱普通合伙) 010100596 中国 北京 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 8号黑中大厦A座9层 | | telephone: | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongc ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-016 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽 璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元（以下简称"首发募 集资金"）， ...

科创板 688266.SH 2023年度社会责任报告 1 关于本报告 本报告是苏州泽璟生物制药股份有限公司（688266.SH，以下简称"泽璟制药"、"公司"或"我 们"）发布的2023年度社会责任报告。 编写依据 本报告参照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际 情况进行编写。 报告范围 除非特别说明，本报告披露范围为泽璟制药及纳入合并财务报表的子公司。 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往 前后年度适度延伸。 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统 计报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 确认及批准 本报告于2024年4月19日获董事会通过。 2023年度社会责任报告 2 董事长致辞 尊敬的读者： 感谢您关注泽璟制药《2023年度社会责任报告》，我们将在报告中向您展示公司2023年度在履 行社会责任方面所做的 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人黄反之作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本着对公司和全 体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，及时了解公司经营情况并提出相关建议，维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 黄反之，工商管理硕士，曾任职于机械电子工业部、深圳康迪软件有限公司、 中国电子工业深圳总公司、飞利浦桑达消费通信有限公司、沃尔玛中国有限公司、 中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳鹏 瑞投资有限公司等；现任深圳分享投 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 签字项目合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 5 家。 签字注册会计师：贺杨民先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2020 年 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对泽璟制药 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司本 次关于 2024 年度日常关联交易的预计事项为基于公司正常经营和业务发展需要，按照 自愿、平等、互利的原则进行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为苏州泽璟生物制 药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，开展其 上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度（以下简称"本报告期"、"持续督导期"） 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与泽璟制药签订承销 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 与保荐协议，该协议明确了双方在 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责地履 行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，切实维护了 公司和各位股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业 财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富 浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有 限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾 担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立 董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立 董事、吉艾科技集团股份公司独立董事；现任成都康华生物制品股份 ...