广东华特气体股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石平湘、主管会计工作负责人郭湛泉及会计机构负责人郭湛泉（会计主管人员）保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|------------------------------ ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司 2024 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 29 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 2 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 79.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 38.69 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 实际回购金额 | 万元 2,500.78 | | 实际回购价格区间 | 49.80 元/股~74.73 元/股 | 二、 回购实施情况 （一） ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司关于 广东华特气体股份有限公司 建设项目"投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目"年产 1,936.2 吨电子 特气项目"，并新增"研发中心建设项目"实施主体及实施地点，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特 气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实 施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目及募集资金使用情况如下: | | | | 调整后拟使用 | 截至 2024 | 年 月 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金金额 | 30 日募集资金累 计投入金额（万 | | | | | | （万元） | 元） | | | 1 | 年产 1,764 吨半导体材料 建设项目 | 32,750.00 | 24,45 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目"年产 1,764 吨半导体材料建设项目"和"研发中心建设项目"达到预计可使用状态的 时间延期至 2025 年 12 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总 额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信建投证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会 审议，以下为具体情况： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特 ...

广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 4 | | 二、会议议程 | | 4 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案一： | 7 | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向 下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的财务及 内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年的议案一致通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-088）。 特此公告。 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 18 日下午 15:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于在执行完 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计工 作后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提供审计服务。 为确保上市公司审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资委及证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 考虑公司未来业务发展和审计的需要，现拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 本事项尚需提交股东大会审议 公司于 2024 年 ...