广东华特气体股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或 "公司"）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合企 业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司 22,812,600 股股份，占公司总股本的 18.95%，均为无限售条件流通股。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 27 日上 市流通。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 减持计划的主要内容 公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙 企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于 2024 年 12 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日期 ...

股东大会法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 045 号 致：广东华特气体股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东华特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出 具《广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 1 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. ...

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚 东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 105 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,554,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,554,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 编号：2024-008 广东华特气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|---------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | £ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 中邮证券 侯若雪 周莹 赵扬、中银国际证券 徐中良、中信证 | | 人员姓名 | | 券 何鑫圣 田相勋、中信建投证券 周舟、中泰证券 聂磊 张昆 | | | | 孙颖、中金公司 侯一林 吴頔、郑州市鑫宇投资 李小博、浙 | | | | 商证券 李思扬 陈海波 张筱晗、招商证券 连莹、长江证券 王 | | | | 泽罡 徐静、伊诺尔集团 白福浓、兴业证券 吉金、信达证券 | | | | 张弛、新活力资本 陈晓 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][3]. Core Views - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1.058 billion, a year-on-year decrease of 6.26%, while the net profit attributable to shareholders increased by 9.09% to CNY 133 million [1]. - The third quarter saw a revenue of CNY 341 million, down 11.43% quarter-on-quarter and 12.39% year-on-year, with net profit of CNY 37 million, a decrease of 27.45% quarter-on-quarter and 22.29% year-on-year [1]. - The decline in performance is attributed to policy and market impacts, including rising raw material prices for germane products and falling market prices for some photovoltaic products [1]. - The company has made positive progress in its germane product projects, with significant client applications from major semiconductor manufacturers [1]. - The company has a robust pipeline with 60 ongoing projects, 15 of which are at an import substitution level, focusing on high-performance products for chip manufacturing [1]. - The company has successfully expanded into overseas markets, with its advanced process products certified by major lithography machine manufacturers [1]. - The company expects continued growth in its semiconductor business driven by downstream demand, projecting net profits of CNY 186 million, CNY 264 million, and CNY 345 million for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to PE ratios of 34, 24, and 18 times [1][2]. Financial Summary - For 2023, the company is projected to have a total revenue of CNY 1.5 billion, with a year-on-year decline of 16.8% [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 171 million, down 17.2% year-on-year [2]. - The company anticipates a revenue increase to CNY 1.488 billion in 2024, with a slight decline of 0.8% [2]. - The projected net profit for 2024 is CNY 186 million, reflecting an 8.5% growth [2]. - The company aims for a revenue of CNY 1.86 billion in 2025 and CNY 2.27 billion in 2026, with growth rates of 25% and 22% respectively [2].

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 79.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 38.69 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 实际回购金额 | 万元 2,500.78 | | 实际回购价格区间 | 49.80 元/股~74.73 元/股 | 二、 回购实施情况 （一） ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 29 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 2 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司 2024 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司关于 广东华特气体股份有限公司 建设项目"投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目"年产 1,936.2 吨电子 特气项目"，并新增"研发中心建设项目"实施主体及实施地点，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特 气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实 施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目及募集资金使用情况如下: | | | | 调整后拟使用 | 截至 2024 | 年 月 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金金额 | 30 日募集资金累 计投入金额（万 | | | | | | （万元） | 元） | | | 1 | 年产 1,764 吨半导体材料 建设项目 | 32,750.00 | 24,45 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目"年产 1,764 吨半导体材料建设项目"和"研发中心建设项目"达到预计可使用状态的 时间延期至 2025 年 12 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总 额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信建投证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会 审议，以下为具体情况： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特 ...