证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-065 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日（星期一）至 11 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-064 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

截至本公告披露日，朱必胜先生未直接持有公司股份，通过南京鸿澜德尚企 业管理合伙企业（有限合伙）、南京蔚澜佳企业管理合伙企业（有限合伙）合计 间接持有公司股份 138,569 股。朱必胜先生辞去公司副总经理职务后，将继续严 格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及在公司首次公 开发行股票时所作的相关承诺。 朱必胜先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。朱必胜先 生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥了积 极作用。在此，公司及公司董事会对朱必胜先生在任职公司副总经理期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理朱必胜先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，朱必胜先生申 请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，朱必胜先生仍担任公司全 资子公司南京薇之澜医疗器械有限公司总经理和控股子公司南京锐诗得医疗科 技有限公司运营副总经理，继续负责子公司的业务发展和管理工作。根据《公司 法》《公司章程》等相关法律法规的规定，朱必胜先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 证券代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-061 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现 金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中 国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 按照公司《回购报告书》的规定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上 限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 31.61 元/股（含）。具 体的价格调整计算如下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） ÷（1+流通股份变动比例）。 重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-060 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 2024 年 6 月 24 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东杨瑞嘉先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价 交易方式实施股份回购。2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份 的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 32 元/股（含），本次回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年半年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表 如下意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-059 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/30 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.40 元（含税） 相 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 9 月 23 日） | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 类别 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 | | | | £ 其他 | | | 参与单位名称 | 参加公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 23 日 | | | 地点（形式） | 上证路演中心网络文字互动回答 | | | | 董事长、总经理 杨瑞嘉 | | | | 副总经理、董事会秘书 陈江宁 | | | 上市公司接待人 | 财务总监 徐宁 | | | 员姓名 | 投资总监 焦靖 | | | | 独立董事 舒柏晛 | | | | 证券代表 倪清清 | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-058 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)至 9 月 20 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...