证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-003 公司鼻喷流感疫苗为季节性生产、季节性销售的产品，产品有效期为 10 个 月。产品生产时间主要为每年的第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第 三季度和第四季度及次年第一季度。2023 年，公司根据鼻喷流感疫苗的季节性 长春百克生物科技股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日的存货——冻干鼻喷流感减毒活疫苗（以下简 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十六次会议以通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百 克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定；符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状 况，符合公司整体利益；公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 信达证券；交银施罗德基金 及人员姓名 时间 2024年2月6日 地点 公司现场 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中泰证券；兴正全球基金 及人员姓名 时间 2024年2月2日 地点 公司现场 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 兴业证券；汇添富；鹏扬基金；泰达宏利；中金公司；泰 及人员姓名 康资产。 时间 2024年1月23日 地点 公司现场 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-048 长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省 长春市卓越大街 138 号） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 293,853,671 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 293,853,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.1784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.1784 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0182 号 致：长春百克生物科技股份公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长春百克生物科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 ...

长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 | 股东大会会议须知------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东大会会议议程------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东大会会议议案------------------------------------------------------------------------------6 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目变更用途的议案--------------------------6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案-------------------------------------------11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案--------------------------------------12 | ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年12月14日 地点 公司现场 ...

长春百克生物科技股份公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...