长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第 六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为第六届董事会薪酬与 考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李雪田，男，1966 年 9 月出生，中共党员，毕业于 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的 整体利益。 本人因任期届满，2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相关董事会专 门委员会委员职务，现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐大勇，男，汉族，1964 年 7 月出生，毕业于中国政法大学，学士学 位。1988 年 8 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第 六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为战略与可持续发展委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌虹，女，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于哈尔滨医科大 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-015 长春百克生物科技股份公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司对"年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分） 联合疫苗项目"（以下简称"百白破项目"）达到预定可使用状态的时间进行延 期。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公 司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元， 募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴安平、凌虹、施维、李雪田的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴安平、凌虹、施维、李雪田的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 长春百克生物科技股份公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

一、董事会审计委员会基本情况 长春百克生物科技股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《长春百克生 物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《长春百克生物科技股份 公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员会 的责任。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘静女士、徐大勇先生及非独立董 事朱兴功先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专业 资格和经验的刘静女士担任审计委员会召集人。 2024 年 12 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第六届董事会 审计委员会由独立董事吴安平先生、李雪田先生及非独立董事朱兴功先生 3 名成 员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专业资格和经验的独立董 事吴安平先生担任审计委员会的召集人。审计委员会的成员资格和构成均符合有 关法律法规 ...

公司代码：688276 公司简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2024 年度内部控制评价报告 长春百克生物科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

长春百克生物科技股份公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 释义 公司为进一步贯彻落实证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生 产力发展的八条措施》的精神，紧密围绕自身发展战略、着力提升科技创新水平、 不断加强投资者沟通，制定了《2025 年度""提质增效重回报"行动方案》，该方 案旨在对 2024 年度方案的执行成效进行评估，并在此基础上提出 2025 年年度的 优化目标和提升举措。 一、持续聚焦主业发展，以提升产品认可度和市场占有率 公司目前已上市品种包括水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等，产品 覆盖儿童疫苗及成人疫苗。2024 年，面对全国新生儿出生率逐年下降的趋势、同 类产品的价格调整以及新产品带来的挑战，公司紧密关注市场动态，积极调整市 场营销策略，以有效管理国内市场为目标，将国内市场划分为多个营销赛道，匹 配专业营销管理人员，实现精细化管理。 在本行动方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 水痘疫苗 | 指 | 水痘减毒活疫苗 | | 鼻喷流感疫苗 | 指 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | | 带状 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-017 长春百克生物科技股份公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为 2024 年财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会[2023]4 号文），公司对大华所 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，在履职过程中能够保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：887 人，其中，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 404 人。 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，审计业务收入： ...