关于长春百克生物科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就百 克生物编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是百克 生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百克生物 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面未发现不一致。除了对百克生物实施 2024 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解百克生物 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情 况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-014 长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"百克生物"）董事 会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集 资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用 104,881,52 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-018 长春百克生物科技股份公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业 会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，并与年度审 计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备共计 3,995.13 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 年度计提金额 2024 | ...

长春百克生物科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文）和长 春百克生物科技股份公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年 度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，大华所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计 报告， ...

地址：长春市高新技术产业开发区火炬路 1260 号 时间范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 编制依据 官网：http://www.bchtpharm.com/ 电话：0431-81871518 邮箱：bcht@bchtpharm.com 关于本报告 本报告是由长春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）向社会发布的第 2 份环境、社会和 公司治理报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相关方披露百克生物 2024 年在环境，社会和治理领域开展 的工作及取得的成果。 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对科创板上市公 司环境和社会责任信息的披露要求，结合国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参 考指标体系》中所包含的部分参考指标进行编制。报告参考全球可持续发展标准委员会（GSS ...

长春百克生物科技股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003658 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-13 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003658 号 长春百克生物科技股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 长春百克生物科技股份公司全体股东： 我们审核了后附的长春百克生物科技股份公司（以下简称百克生 物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-019 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

长春百克生物科技股份公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法 定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-012 （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整 地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-011 长春百克生物科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和 《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法 有效。 （二）审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已通过公司审计委员会事前审议。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-013 长春百克生物科技股份公司 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.69 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 69,908,134.06 | 62,048,639.70 | 61 ...