长春百克生物科技股份公司 独立董事签字: 刘静 B 第五届董事会独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《长春百克生物科技股份公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为长春百克生物科技股份公司(以下称"公司")独立 董事,认真审阅了第五届董事会第二十一次会议相关的会议资料和文件,基于独 立客观的立场,本着实事求是的原则,对本次会议审议的有关事项发表独立意见 如下: 《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》的独立意见 公司本次变更部分募投项目用途,有利于公司的长远发展,能有效使用募集 资金,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的规定。本次变更部分募投项目用途涉及的审议程序符合法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并通过了董事会审议,审议议案 内容及表决情况符合相关规定,不存在变相改变 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 12 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯 大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-046 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公 告编号：2023-044）。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司监事会 2023 年 12 月 14 日 2 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于部分募集 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《科创板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性 文件以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-043 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的《药物临床试验批准通知书》。 本次公司获批的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）即冻干人用狂犬病疫 苗（MRC-5 细胞）。 二、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）简介 狂犬病是世界上病死率最高的疾病，一旦发病，病死率接近100%，在世界范围 广泛分布，每年约有6万人死于该病。狂犬病至今尚无特效治疗方法，仍以暴露后 2、本次冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）后续临床试验的开展具有一定 的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300615 通知书编号：2023LP0245 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-042 通知书编号：2023LP02154 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂的《药物 临床试验批准通知书》。 2、本次全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂后续临床试 验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300536 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 药品名称：全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂 结论：同意按照提交的方案开展用于预防破伤风的临床试验。 批准日期：2023 年 10 月 30 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 £现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年10月24日 地点 线上会议 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上年 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------| ...

长春百克生物科技股份公司 第五届董事会独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《长春百克生物科技股份公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为长春百克生物科技股份公司(以下称"公司")独立 董事,认真审阅了第五届董事会第二十次会议相关的会议资料和文件,基于独立 客观的立场,本着实事求是的原则,对本次会议审议的有关事项发表独立意见如 下: 《关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项目" 的议案》的独立意见 公司本次投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项 目",符合公司产品布局和业务发展需要,有利于丰富产品种类,进一步提升公 司的市场竞争力;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损 害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 刘静 付百年 徐大勇 日期: 的非常用《本页无正文,为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-041 长春百克生物科技股份公司 关于投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗 （BK-01 佐剂）项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）项目 投资金额：本项目总投资金额 8.05 亿元（最终投资总额以实际投资为准） 本次投资事项已经长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本 事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目可能存在市场竞争风险、项目无法顺利产业化的风 险、行业政策变动风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司目前已上市的流感疫苗为鼻喷冻干流感减毒活疫苗，根据公司产品规划 及行业发展趋势，公司拟开展"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐 剂）（以下简称"佐剂流感疫苗"）项目"，适用人群为 6 月龄及以上人群，进而 实 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-040 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...