根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北 京天智航医疗科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）审计 委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事张瑞君、独 立董事徐扬及董事王彬彬，其中张瑞君任召集人。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召 集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2024年4月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审计委员 会委员听取了会计师关于年度审计工作的汇报，并就公司2023年度审计工作相关 内容进行了充分沟通。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 ...

公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-021 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：2013年12月27日 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 2、上会所人员信息及业务规模 （1）截至2024年末，上会所合伙人人数为112人，注册会计师人数为553人， 签署过证券服务业 ...

中信建投证券股份有限公司 2、向特定对象发行股票 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐 人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）对 首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智 航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股 面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民 币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、重大决策、董事及高级管理人 员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股 东的合法权益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进 行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年年度净利润 为亏损 12,112.97 万元，其中归属母公司股东净利润亏损 12,112.97 万元，公司可 供分配利润为 0 元。 由于公司 2024 年 12 月 31 日母公司财务 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 北京天智航医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） rtified Public Accountants (Special Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5828 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 会会计师 事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...